广东威华股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：广东威华股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：威华股份
股票代码：002240
收购人：赣州稀土集团有限公司
住所：江西省赣州市红旗大道20号
通讯地址：江西省赣州市红旗大道20号
联系电话：0797-8122930
签署日期：2013年10月
广东威华股份有限公司收购报告书（摘要）
收购人声明
一、本次收购人为赣州稀土集团有限公司（以下简称“收购人”），收购人负责
统一编制和报送收购报告书，并依照《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办
法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报
告书》（以下简称《16号准则》）的规定披露相关信息。
二、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《收购办法》
及《16号准则》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”或“上市公司”）拥有权益的股份。
四、本次收购需获得江西省国资委批准方可实施，如江西省国资委不予批准，
则本次收购终止。本公司将及时披露有关批准的进展情况。
五、本次收购已取得被收购人董事会的批准，尚需上市公司股东大会审议通过
以及中国证券监督管理委员会的核准。
六、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向上市公司股东大会、
中国证监会提出豁免要约收购申请。本次收购尚需取得股东大会、中国证券监督管
理委员会对豁免收购人要约收购义务的批准。
七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和
对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
2
广东威华股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
收购人声明.................................................................... 2
目 录........................................................................ 3
第一节释 义................................................................. 4
第二节收购人简介............................................................. 5
一、收购人基本情况 ......................................................... 5
二、收购人的股权结构及实际控制人 ........................................... 5
三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业 ............................. 6
四、收购人最近三年主要业务及财务状况 ....................................... 7
五、收购人在最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚的情况 .........................7
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ..................................... 7
七、收购人在境内外持有、控制其他上市公司股份的情况 .........................8
第三节收购决定及收购目的..................................................... 9
一、本次收购的目的 ......................................................... 9
二、未来十二个月增持或处置股份的计划 ...................................... 10
第四节收购方式.............................................................. 11
一、收购人收购前后持有威华股份股份数量和比例 ..............................11
二、本次重大资产重组合同的主要内容 ........................................ 11
三、认购资产财务状况和资产评估情况 ........................................ 21
四、收购人持有的威华股份是否存在的权利限制情况 ............................ 22
第五节其他重大事项.......................................................... 23
一、收购人应披露的其他信息 ................................................ 23
二、收购人声明 ............................................................ 24
3
广东威华股份有限公司收购报告书（摘要）
第一节 释 义
本收购报告书中，除非另有所指 ，下列词语之特定含义如下：
本报告书摘要 指 《广东威华股份有限公司收购报告书摘要》
收购方/收购人/本公司/赣稀集
指 赣州稀土集团有限公司
团
上市公司/威华股份 指 广东威华股份有限公司
赣州稀土 指 赣州稀土矿业有限公司
致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业 指 天健兴业资产评估有限公司
拟注入资产/拟购买资产 指 收购人所持赣州稀土100%股权
