证券代码：002240 证券名称：威华股份
广东威华股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
广东威华股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改章程，在公司章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］599号文核准，本公司本次共公开发行7,669万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,533.8万股，网上定价发行6,135.2万股，发行价格为15.70元/股。
经深圳证券交易所《关于广东威华股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］72号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“威华股份”，股票代码为“002240”。其中本次公开发行中网上发行的7,669万股股票将于2008年5月23日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年5月23日
3、股票简称：威华股份
4、股票代码：002240
5、发行后总股本：30,669万股
6、首次公开发行股票增加的股份：7,669万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（1）李建华承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人11,043.35万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（2）刘宪承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人4,732.68万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（3）玉龙（毛里求斯）有限公司[JadeDragon（Mauritius）Limited] 承诺：“本公司持有发行人4,790.97万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的1,128.795万股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日? ?007年3月29日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的8%。”
（4）广州市梅风装修装饰有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人的1,100万股股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。”
（5）罗鸣承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的900万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”
（6）张为杰等83名自然人承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”作为董事、监事、高级管理人员的张为杰、梁斌、李剑明、刘达成、凌远生、刘院君、谢岳伟、安玉琴、陈增湘、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人的股份。”
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的6135.2万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（万股） 比例
李建华 11,043.35 36.01%
玉龙（毛里求斯）有限公司
[JadeDragon（Mauritius）Limited] 4,790.97 15.62%
本次公开发
行前已发行
的股份 刘宪 4,732.68 15.43%
广州市梅风装修装饰有限公司 1,100.00 3.59%
罗鸣 900.00 2.93%
张为杰等83名自然人 433.00 1.41%
小计 23,000.00 74.99%
网下配售发行的股份 1,533.8 5.01%
本次公开发 网上定价发行的股份 6,135.2 20.00%
行的股份
小计 7,669 25.01%
合计 30,669.00 100.00%
项目 可上市交易时间
2011年5月23日
1,128.795万股自
2010年3月29日
起上市交易；
3,662.175万股自
本次公开发 2009年5月23日
行前已发行 起上市交易
的股份 2011年5月23日
2011年5月23日
2011年5月23日
2011年5月23日
-
2008年8月23日
本次公开发 2008年5月23日
行的股份
-
合计 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
中文名称 广东威华股份有限公司
英文名称 GuangdongWeihuaCorporation
注册资本 23,000万元
法定代表人 李建华
成立日期 2001年12月29日
住所 广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
办公地址 广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼
邮政编码 510620
电话号码 020-87551736、87551761
传真号码 020-87551329
互联网网址 www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
二、发行人董事、监事、高级管理人员情况
姓名 本公司任职情况 任职起止日期 持股量（万股）
李建华 董事长 2008年1月8日至2011年1月8日 11,043.35
刘宪 董事、总经理 2008年1月8日至2011年1月8日 4,732.68
李剑明 董事、常务副总经理 2008年1月8日至2011年1月8日 30.00
张为杰 董事 2008年1月8日至2011年1月8日 30.00
梁斌 董事 2008年1月8日至2011年1月8日 30.00
张森林 独立董事 2008年1月8日至2011年1月8日 —
张齐生 独立董事 2008年1月8日至2011年1月8日 —
薛云奎 独立董事 2008年1月8日至2011年1月8日 —
张小丽 独立董事 2008年1月8日至2011年1月8日
