002239 深市 奥特佳

      奥特佳新能源科技股份有限公司

  证券简称：奥特佳            证券代码：002239          公告编号：2024-054

          奥特佳新能源科技股份有限公司

    关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    本公司于 7 月 29 日举行了 2024 年第三次临时股东大会，现将
大会召开情况及决议内容公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）召开时间：2024 年 7 月 29 日 14 点。

    （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9
号会议室

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）召集人：本公司董事会。

    （五）会议主持人：董事长张永明先生。

    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、股东出席会议的情况

    出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 263 人，代表奥
特 佳 公 司 股 份 888,252,323 股， 占奥 特佳 公司总股份数的
27.3877％。


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    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 6 人，持有公司有表决权股份 770,829,530 股，占公司总股本的23.7671%；

    通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 257 人，代表奥特
佳公司股份 117,422,793 股，占奥特佳公司总股份的 3.6205％。

    出席会议的中小投资者股东共计 260 人，所持股份总数为
117,423,993 股，占奥特佳公司总股份的 3.6206％。

    本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    本公司聘请国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、方湘子律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次会议提案采用累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。本次会议以累积投票方式审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》：

    1.01《关于选举王振坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数为 885,184,147 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.6546%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 114,355,817 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 97.3871%。

    1.02《关于选举胡焱先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数为 884,511,720 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.5789%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 113,683,390 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 96.8144%。

    1.03《关于选举姚小林先生为第六届董事会非独立董事的议案》

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    总表决情况：同意股份数为 884,428,076 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.5695%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 113,599,746 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 96.7432%。

    1.04《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数为 881,656,112 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.2574%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 110,827,782 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 94.3826%。

    1.05《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数为 881,954,987 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.2910%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 111,126,657 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 94.6371%。

    1.06《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意股份数为 882,407,922 股，占出席会议的股
东及其授权代理人所持股份的比例为 99.3420%。

    中小股东总表决情况：同意股份数为 111,579,592 股，占出席
会议中小股东所持股份的比例为 95.0228%。

    四、法律意见书主要内容

    国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、方湘子律师见证了此次股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：

    综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

奥特佳新能源科技股份有限公司
特此公告。
备查文件：1.本公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

          2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科
            技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之
            法律意见书》

                        奥特佳新能源科技股份有限公司
                                    董事会

                              2024 年 7 月 30 日