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奥特佳:董事会决议公告

公告日期:2024-04-26

奥特佳:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

      奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称:奥特佳            证券代码:002239          公告编号:2024-010

          奥特佳新能源科技股份有限公司

      关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

    本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

    与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
    一、公司 2023 年年度报告全文及摘要

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、董事会 2023 年度工作报告

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    公司独立董事向董事会提交了述职报告,并将在公司股东大会上述职。


      奥特佳新能源科技股份有限公司

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、公司 2023 年度内部控制自我评价报告

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    四、公司 2023 年《内部控制规则落实自查表》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    五、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    六、公司 2024 年第一季度报告

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    七、公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    八、2023 年度财务决算报告

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2023 年 12 月 31 日,本公司总资产为 12,788,190,924.89 元,
归属于上市公司股东权益为 5,545,515,338.54 元;本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 73,247,511.72 元;归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92 元。上述数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核实。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    九、2023 年度公司利润分配预案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案


      奥特佳新能源科技股份有限公司

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    关联董事丁涛、朱光回避表决。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十一、关于为子公司提供合计 39.56 亿元新增债务担保额度的
议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十二、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十三、关于拟改聘会计师事务所的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

    以上事项具体内容详见公司 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的
相关公告。

    特此公告。

    备查文件:第六届董事会第十八次会议决议

                            奥特佳新能源科技股份有限公司
                                        董事会

                                    2024 年 4 月 26 日

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