奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-013
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关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十四次会议于 2021 年 2 月 4 日以通
讯方式召开。会议通知已于 2 月 1 日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于设立募集资金账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、马鞍山奥特佳机电有限公司、上海空调国际南通有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京秦淮支行拟签署《募
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集账户三方监管协议》或《募集账户四方监管协议》（项目在子公司实施的情形），并将在其下属行开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资金事项已于 2021 年 2 月完成，因实际募集资金净额低于《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中计划的拟投入募集资金金额，拟对募集资金项目使用安排进行调整。
根据本次募投项目实际情况，按原定项目拟投入资金占计划募资额的比例予以等比例缩减，做如下调整：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 原拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额 资金 资金
1 新能源汽车热泵空调系统 58,983.72 55,000.00 15,848.96
项目
2 年产 60 万台第四代电动压 23,890.96 17,000.00 4,898.77
缩机项目
3 年产1,500万支压缩机活塞 19,498.16 18,000.00 5,186.93
项目
4 中央研究院项目 14,767.39 14,000.00 4,034.28
5 补充流动资金 44,000.00 44,000.00 12,679.17
合计 161,140.23 148,000.00 42,648.11
募集资金不足的部分，公司将通过自筹资金方式予以补足，保障项目推进运作。公司本次调整仅涉及募集资金投入项目金额安排，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。
三、关于聘任高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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同意聘任朱光先生任公司财务总监。
特此公告。
备查文件：1.第五届董事会第二十四次会议决议
2.与银行、保荐机构签订的募集资金三方、四方监
管协议
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董事会
2021 年 2 月 5 日
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