002239 深市 奥特佳

 证券简称 ：奥特佳              证券代码 ：002239          公告编 号：2020-060

          奥特佳新能源科技股份有限公司

        关于 2019 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

              没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 5 月 8 日举行了 2019 年年度股东大会，现将大会召
开情况及决议内容公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：2020 年 5 月 8日 14 点。

  （二）召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9楼第六
会议室。

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：本公司董事会。

  （五）会议主持人：董事长张永明。

  本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、股东出席会议的情况

  出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 21 人，出席会议所有股东所持股份总数为 1,441,691,856 股，占本公司有表决权股份的总数的 46.0404%。

  其中，现场投票的股东及其授权代理人共计 3 人，所持有的有效表决权股份数为 903,715,416 股，占本公司有表决权股份的总数的 28.8602％；

  通过网络投票系统投票表决的股东共计 18 人，所持有的有效表决权股份数为 537,976,440 股，占本公司有表决权股份的总数的
17.1803％；

  出席会议的中小投资者股东共计 14 人，所持股份总数为6,162,154 股，占本公司有表决权股份的总数的 0.1968%。

  本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  本公司聘请了江苏尚韬律师事务所的周宁、朱寒琼律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议提案审议和表决情况

  本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
  （一）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （二）审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所

持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （三）审议通过了《2019 年度财务决算方案》

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意 1,441,581,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,052,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2149％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 1.7851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （六）审议通过了《关于为子公司提供合计 15 亿元债务担保额度的议案》

  总表决情况：同意 1,441,576,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 115,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,046,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1224％；反对 115,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （七）审议通过了《选举饶冰笑女士任公司董事的议案》

  总表决情况：同意 1,441,581,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,052,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2149％；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.7851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （八）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。


  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  （九）逐项审议关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案：

  9.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  9.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  9.03 发行对象及认购方式

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  9.05 发行数量

  总表决情况：同意 1,441,577,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 114,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,048,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484％；反对 114,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0。

  9.06 限售期

  总表决情况：同意 1,441,581,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0。

  中小股东表决情况：同意 6,052,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2149％；反对 110,000 股，占