奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-022
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关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年4月18日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议在南京市本公司会议室举行，由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、公司2018年年度报告全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2019年第一季度报告全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、董事会2018年度工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
四、公司2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、2018年《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
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六、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、关于收购活动盈利预测实现情况的报告
本公司于2016年收购的牡丹江富通汽车空调有限公司全部股权，交易对方就2016年至2018年经营业绩做出承诺，其中2018年该公司扣非后净利润额不少于4060万元。经注册会计师审计，牡丹江富通2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为6000.55万元，业绩承诺完成率为147.8%。确认牡丹江富通完成了盈利预测目标。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、2018年度利润分配方案
公司2018年度归属于母公司股东的净利润金额较上期大幅度下降，绝对金额较小；公司全年现金流量净额为负，现金流出较大；公司当前有诸多项目需要投资建设。鉴于上述原因，为保障业务资金需求，从公司业务稳健发展和股东长远利益考量，经审慎考虑，拟对2018年度利润不分配现金红利、不转增、不送红股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
九、关于变更会计政策的议案
同意公司执行财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则以及《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。执行起始日定为相关准则或通知要求企业执行的开始日期。
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、2018年度财务决算报告
2018年12月31日本公司总资产为8,358,750,720.80元，归属于上市公司股东的权益为5,176,635,093.73元；本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为39,802,175.62元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：本公司第五届董事会第五次会议决议
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董事会
2019年4月25日
