江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-060
江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第二次会议，于 2012 年 12
月 25 日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2012 年 12 月 19 日
通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事
经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了关于签订《康定鑫宝矿业有限责任公司股权转让框架协
议》的议案；
4票同意，0票反对。
由于本公司控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司共同参与本
次交易事项，公司五名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中、赵清回
避了表决。
二、审议通过了关于签订《大渡河矿业有限责任公司股权转让框架协议》
的议案。
4 票同意，0 票反对。
由于本公司控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司共同参与本
次交易事项，公司五名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中、赵清五
名回避了表决。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二○一二年十二月二十六日
1
