002238 深市 天威视讯

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－015
              深圳市天威视讯股份有限公司

          关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召
开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2021 年度财务报告制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

  2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 2 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

    项目          姓名    注册会计师执业时  开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提
                                    间          公司审计时间      业时间      供审计服务时间
项目合伙人      高军磊      2008 年 5 月 23 日  2008 年 5 月    2011 年 7 月    2020 年

签字注册会计师  朱希栋      2018 年 9 月 12 日  2018 年 9 月    2012 年 8 月    2019 年

质量控制复核人  柴喜峰      2014 年 2 月        2010 年 3 月    2010 年 3 月    2020 年

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：高军磊

      时间                    上市公司名称                            职务

2020 年            深圳市天威视讯股份有限公司            签字注册会计师

2019 年            广东塔牌集团股份有限公司              签字注册会计师

2018 年            厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司        签字注册会计师

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：朱希栋


      时间                    上市公司名称                            职务

2020 年            深圳市天威视讯股份有限公司            签字注册会计师

2019 年            深圳市天威视讯股份有限公司            签字注册会计师

2018 年

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：柴喜峰

      时间              上市公司和挂牌公司名称                        职务

    2020 年      深圳市瑞凌实业股份有限公司            签字注册会计师

    2020 年      广东海川智能机器股份有限公司          签字注册会计师

    2019 年      深圳明阳电路科技股份有限公司          签字注册会计师

    2018 年      深圳市科信通信技术股份有限公司        签字注册会计师

    2018 年      广东拓斯达科技股份有限公司            签字注册会计师

    2018 年      深圳明阳电路科技股份有限公司          签字注册会计师

    2018 年      深圳市易图资讯股份有限公司            签字注册会计师

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （上述人员过去三年没有不良记录。）

  （三）审计收费

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。


  公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

  独立董事对该事项发表的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。

  （三）公司第八届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。

    四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

  2、独立董事事前认可意见及独立意见。

  3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。

  特此公告。

                                          深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年三月三十一日