深圳市天威视讯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午09∶30至11∶30，下午13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月22日15∶00至2019年4月23日15∶00期间任意时间。
一、会议召开和出席情况
公司2018年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2019年4月23日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定
人共计9人，代表股份数为461,851,448股，占公司有表决权股份总数的74.8115%。其中：
1、出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份461,796,768股，占公司有表决权股份总数的74.8027%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份54,680股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份24,993,280股，占公司有表决权股份总数的4.0485%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,938,600股，占公司有表决权股份总数的4.0396%；通过网络投票的股东4人，代表股份54,680股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2018年度董事会报告》。
表决情况：同意票461,847,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了公司《2018年度监事会报告》。
表决情况：同意票461,847,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。
数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了公司《2019年度财务预算报告》。
表决情况：同意票461,847,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZI10071号审计报告确认，公司2018年度母公司实现净利润140,378,910.39元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
（1）提取法定盈余公积14,037,891.04元；
（2）提取法定盈余公积后剩余利润126,341,019.35元，加年初未分配利润1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金红利154,338,300.00元后，2018年末未分配利润为977,896,646.02元；
（3）以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额为308,676,600.00元，剩余未分配利润669,220,046.02元，结转入下一年度。
表决情况：同意票461,847,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意24,989,280股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》。
数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。
表决情况：同意票461,847,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意24,989,280股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、在公司控股股东深圳广播电影电视集团（持有公司356,663,124股）回避表决的情况下，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
表决情况：同意票105,184,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对票4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意24,989,280股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了2018年度述职报告，述职报告全文已在巨潮资讯网上披露。
四、律师见证情况
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
