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恒邦股份:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-19

恒邦股份:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002237          证券简称:恒邦股份          公告编号:2024-022
债券代码:127086          债券简称:恒邦转债

              山东恒邦冶炼股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)召开情况

  1.股东大会届次:2023 年度股东大会

  2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

  3.现场会议召开时间:2024年4月18日下午14:30

  网络投票时间:2024年4月18日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4.召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
  5.主持人:董事长张帆先生

  6.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。


  7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  1.参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共 78 人,代表有表决权股份 628,945,505
股,占公司股份总数的 54.7846%。

  其中,通过现场投票的股东 5 人,代表股份 618,996,466 股,占公司总股份的
53.9180%。

  通过网络投票的股东73人,代表股份9,949,039股,占公司总股份的0.8666%。
  2.中小投资者出席的总体情况

  通过现场及网络投票的股东及股东代表 74 人,代表有表决权的股份 15,025,139
股,占公司股份总数的 1.3088%。

  其中,通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 5,076,100 股,占公司总股份
的 0.4422%。

  通过网络投票的中小股东 73 人,代表股份 9,949,039 股,占公司总股份的
0.8666%。

  中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3.其他人员出席情况

  公司董事、监事出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

    1.00 2023 年度董事会工作报告

  表决结果为:同意626,516,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.6139%;
反对 2,359,927 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3752%;弃权 68,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%。

弃权 68,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

    2.00 2023 年度监事会工作报告

  表决结果为:同意626,542,778股,占出席会议所有股东所持股份的99.6180%;
反对 2,334,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3711%;弃权 68,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,622,412 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.0086%;反对 2,334,127 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.5348%;弃权 68,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

    3.00 2023 年年度报告全文及摘要

  表决结果为:同意626,520,478股,占出席会议所有股东所持股份的99.6144%;
反对 2,332,727 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3709%;弃权 92,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,600,112 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.8602%;反对 2,332,727 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.5255%;弃权 92,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6143%。

    4.00 2023 年度财务决算报告

  表决结果为:同意626,550,478股,占出席会议所有股东所持股份的99.6192%;
反对 2,329,927 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3704%;弃权 65,100 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,630,112 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.0599%;反对 2,329,927 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.5069%;弃权 65,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4333%。

    5.00 关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议案

  表决结果为:同意626,643,805股,占出席会议所有股东所持股份的99.6340%;
反对 2,286,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3635%;弃权 15,300 股(其

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,723,439 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.6810%;反对 2,286,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.2172%;弃权 15,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1018%。

    6.00 关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案

  表决结果为:同意626,604,605股,占出席会议所有股东所持股份的99.6278%;
反对 2,338,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3717%;弃权 2800 股(其中,
因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,684,239 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.4201%;反对 2,338,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.5613%;弃权 2800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0186%。

    7.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  表决结果为:同意626,522,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.6147%;
反对 2,355,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3745%;弃权 67,900 股(其
中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,601,739 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.8710%;反对 2,355,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.6771%;弃权 67,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4519%。

    8.00 关于 2024 年度资金预算的议案

  表决结果为:同意626,611,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.6289%;
反对 2,331,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3707%;弃权 2,800 股(其
中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,691,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.4652%;反对 2,331,327 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.5162%;弃权 2,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0186%。

    9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的议



  关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份510,643,360 股。

  表决结果为:同意115,948,918股,占出席会议所有股东所持股份的98.0108%;
反对 2,353,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.9892%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,671,912 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.3381%;反对 2,353,227 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.6619%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    10.00 关于 2024 年度开展套期保值业务的议案

  表决结果为:同意626,424,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.5991%;
反对 2,521,427 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4009%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 12,503,712 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.2186%;反对 2,521,427 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.7814%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    11.00 关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

  表决结果为:同意620,430,659股,占出席会议所有股东所持股份的98.6462%;
反对 8,504,846 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3522%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 6,510,293 股,占出席会议的中小股东所持股份的 43.3293%;反对 8,504,846 股,占出席会议的中小股东所持股份的 56.6041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
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