证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-011
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 恒邦股份 股票代码 002237
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏晓波 夏晓波
办公地址 山东省烟台市牟平区水道 山东省烟台市牟平区水道
镇 镇
传真 0535-4631176 0535-4631176
电话 0535-4631769 0535-4631769
电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn
2、报告期主要业务或产品简介
（1）业务范围及主要产品
公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。
（2）经营情况
2023 年，公司实现营业收入 6,557,704.20 万元，较上年同期增长 31.03%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加
所致；营业成本为 6,379,316.04 万元，较上年同期增长 32.44%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利
润为 56,620.52 万元，较上年同期减少 9.32%；利润总额为 55,640.63 万元，较上年同期增长 1.04%；归属上市公司所有
者净利润 51,572.95 万元,较上年同期增长 3.33%。
2023 年，公司共完成黄金产量 73.88 吨，较上年同期增加 58.02%，主要由本期黄金生产量增加所致；白银产量
952.47 吨，较上年同期增加 15.38%；电解铜产量 20.30 万吨，较上年同期增加 1.41%；硫酸 132.20 万吨，较上年同期
减少 2.24%。
（3）2023 年董事会运作情况
公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
①董事会会议召开情况
公司共召开董事会 9 次会议，审议 53 项议案，其中涉及补选非独立董事、可转债事项、向银行等金融机构申请综合
授信额度、投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目等重大事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。
②股东大会召开及决议执行情况
公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，共形成 19 项决议。股东大会均向股东提供
了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，确保股东充分行使权力，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
③董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会 2023 年共
召开 4 次会议，提名委员会 2023 年共召开 3 次会议，审计委员会 2023 年共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会 2023 年共
召开 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。
④独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项发表了事前审核意见或独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。
⑤信息披露工作
报告期内，公司董事会严格按照信息披露的各项规定和要求，充分履行披露义务，依法合规地披露公告等文件 145份，及时披露公司的重大生产、经营事项，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，并保证披露信息的真实性、准确性和完整性，不断提升公司信息透明度与及时性，充分保障股东、投资者以及社会公众的知情权及合法权益。
⑥投资者关系管理情况
公司通过业绩说明会、路演活动、互动易平台等多种形式开展投资者关系管理工作，按照相关规定，履行信息披露义务，及时向投资者发布有关信息，通过深交所互动易平台累计回复投资者提问 112 条。同时公司不断创新工作方式，通过公司官网的投资者关系板块、设立公众号等方式切实加强与投资者之间的互动沟通，加深投资者对公司经营情况的了解，虚心听取广大投资者的意见与建议，树立公司规范良好的市场形象。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
2022 年末 本年末比上年 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 21,901,000,1 19,873,789,2 19,876,575,5 10.18% 19,411,932,5 19,412,906,6
76.97 37.04 72.72 67.00 19.61
归属于上市公 9,277,962,05 8,264,905,64 8,264,905,64 7,811,709,21 7,811,709,21
司股东的净资 3.51 1.26 1.26 12.26% 8.21 8.21
产
2022 年 本年比上年增 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 65,577,042,0 50,046,776,7 50,046,776,7 31.03% 41,382,878,4 41,382,878,4
44.04 76.14 76.14 66.59 66.59
归属于上市公 515,729,527. 499,110,786. 499,110,786. 454,817,448. 454,817,448.
司股东的净利 03 45 45 3.33% 22 22
润
归属于上市公
司股东的扣除 626,965,735. 625,446,378. 625,446,378. 0.24% 596,173,798. 596,173,798.
非经常性损益 14 77 77 03 03
的净利润
经营活动产生 1,032,113,49 1,564,270,06 1,564,270,06 473,588,014. 473,588,014.
的现金流量净 1.03 8.00 8.00 -34.02% 86 86
额
基本每股收益 0.45 0.43 0.43 4.65%
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