证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-032
山东恒邦冶炼股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2022 年度股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2023年4月21日下午14:30
网络投票时间：2023年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
5.主持人：董事长张帆先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 16 人,代表有表决权股份 589,257,652
股,占公司股份总数的 51.3284%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份
583,394,166 股，占公司股份总数的 50.8177%。
通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 5,863,486 股，占公司股份总数
的 0.5108%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 14 人，代表有表决权股份 10,939,586
股，占公司股份总数 0.9529%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 5,076,100
股，占公司股份总数的 0.4422%。
通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 5,863,486 股，占公司股份总数
的 0.5108%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 2022 年度董事会工作报告
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8931％。
2.00 2022 年度监事会工作报告
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8931％。
3.00 2022 年年度报告全文及摘要
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8931％。
4.00 2022 年度财务决算报告
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8931％。
5.00 关于 2022 年度利润分配及公积金转增的议案
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.00 关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案
表决结果为：同意 588,993,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.00 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
表决结果为：同意 589,110,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 97,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,792,686 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6572％；反对 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4497％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8931％。
8.00 2023 年度资金预算
表决结果为：同意 588,993,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的议
案
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份510,643,360 股。
表决结果为：同意 78,350,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6639％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3361％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.00 关于 2023 年度开展商品套期保值业务的议案
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.00 关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12.00 关于公司 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意 584,080,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1
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