002237 深市 恒邦股份

证券代码：002237          证券简称：恒邦股份          公告编号：2023-004
              山东恒邦冶炼股份有限公司

          第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 28 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十次会议的通知》，
会议于 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过如下议案：

    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。

  《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）详见 2023年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

    2.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  定于 2023 年 2 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）详见

2023 年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1.第九届董事会第二十次会议决议；

  2.独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      山东恒邦冶炼股份有限公司

                                              董事会

                                            2023 年 2 月 8 日