证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-009
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十三次会议的通知》，
会议于 3 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。（董事长黄汝清先生，董事张建华先生、张齐斌先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯表决方式出席会议。）会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立
董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，全文详见 2022
年 3 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-011）详见 2022 年 3 月 22 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）详见 2022 年 3 月 22 日《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2022 年 3 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
6.审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《2021 年度环境报告书》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度环境报告书》全文详见 2022 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增的议案》
公司归属于母公司股东的净利润 454,817,448.22 元，加年初未分配利润
2,877,126,872.92 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 48,155,392.03 元，减
去 2020 年 度 对 股 东 的 分 配 86,101,080.00 元 ， 期 末 可 供 分 配 的 利 润
3,197,687,849.11 元。
基于公司 2021 年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,148,014,400 股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），预计分配股利45,920,576.00元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
9.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）详
见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项
的独立意见》。
10.审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事 2021 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
11.审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2021 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
12.审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-014）详见
2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项
13.审议通过《2022 年度生产经营计划》
计划 2022 年度实现黄金 43.26 吨,白银 723.22 吨，电解铜 19.01 万吨，硫酸 124
万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14.审议通过《2022 年度投资计划》
2022 年，公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项工作，预计 2022 年度投资额约为 9.35 亿元。2022 年度投资额较 2021 年度大幅增加，主要是因为公司拟开工建设复杂金精矿多元
素综合回收项目，项目总投资额 42.7 亿元，计划 2022 年度投入 3.64 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
15.审议通过《2022 年度资金预算》
2022 年经营活动现金流入合计 4,506,432.49 万元，经营活动现金流出合计
4,449,753.83 万元，经营活动现金流量净额 56,678.66 万元；2022 年投资活动现金流出 326,942.96 万元，投资活动现金流量净额为-326,942.96 万元；筹资活动现金流入 1,202,383.50 万元，筹资活动现金流出 995,244.16 万元，筹资活动现金流量净额为 207,139.34 万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.91 万元；期初
结余资金合计 224,749.82 万元，预计 2022 年期末可动用资金余额为 161,018.96 万
元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
16.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
（公告编号：2022-015）详见 2022 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。
17.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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