002237 深市 恒邦股份

证券代码：002237          证券简称：恒邦股份          公告编号：2020-108
              山东恒邦冶炼股份有限公司

              关于向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开的
第九届董事会 2020 年第五次临时会议、第九届监事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1.根据公司业务发展需要，为进一步扩大香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）海外原料采购，公司拟使用自有资金向全资子公司香港恒邦增资7000 万美元或等额人民币。本次增资完成后，香港恒邦的注册资本由 645 万美元增加至 7645 万美元，香港恒邦仍为公司的全资子公司。

    2.本次对外投资议案经公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议、第九届监事
会 2020 年第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审批后实施。

    3.拟授权公司管理层具体办理本次向全资子公司增资的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

    4.本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    二、投资标的基本情况

    （一）出资方式

    本次对香港恒邦增资的资金来源为自有资金。

    （二）本次增资对象的基本情况

    1.基本情况：

    公司名称：香港恒邦国际物流有限公司

    注册资本：645 万美元


    注册地点：9/F.，Hip Shing Hong Centre,55 Des Voeux Road Central,Central，
Hong Kong

    经营范围：进出口报关运输，一般贸易整柜进口

    2.主要财务数据：

                                                                单位：元

    项  目        2019 年 12 月 31 日（经审计）  2020 年 9月 30 日（未经审计）

    总资产              126,074,606.70              448,566,272.50

    净资产              84,009,452.88              87,172,436.48

  营业收入            4,953,542,146.66            1,922,837,988.78

  营业利润              17,314,694.10              9,667,453.90

    净利润              13,542,215.51              8,072,324.01

    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次增资可以进一步增强香港恒邦海外原料采购能力，促进香港恒邦自身发展，同时有利于香港恒邦做好海外融资工作，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
    本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资者风险。

    四、备查文件

    1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议；

    2.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会2020年第五次临时会议决议。

    特此公告。

                                        山东恒邦冶炼股份有限公司

                                              董  事  会

                                            2020 年 12 月 16 日