证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-016
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月3日以专人送
出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》，会议于2018年4月17日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1.审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东
大会审议。
独立董事战淑萍女士、黄祥华先生、张昱波先生分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，全文详见2018年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东
大会审议。
公司《2017年年度报告全文》（公告编号：2018-015）详见2018年4月18日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）详见2018年4月18日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股
东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见 2018年 4月 18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《2017年度环境报告书》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度环境报告书》全文详见 2018年 4月 18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制评价报告》详见 2018年 4月 18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
7.审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增的议案》
公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润360,956,311.18元，加年初未
分配利润 1,695,825,300.39元，减去 2017年度提取的法定盈余公积金
36,160,595.74元，期末可供分配的利润2,020,621,015.83元。
基于公司2017年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东烟台恒邦集团有限公司提议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年12月31日总股本910400000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分配股利91,040,000元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股
东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
8.审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况如下：
单位:万元
报告期内从公司领取的 是否在股东单位或
姓名 职务
报酬总额（税前） 其他关联单位领取薪酬
王信恩 董事长 36.00 否
副董事长
曲胜利 36.00 否
兼总经理
王家好 董事 0.00 是
董事兼
赵吉剑 25.20 否
副总经理
董事兼
张克河 23.40 否
财务总监
董事兼
姜培胜 23.40 否
副总经理
战淑萍 独立董事 8.00 否
黄祥华 独立董事 8.00 否
张昱波 独立董事 8.00 否
孔涛 监事会主席 1.97 是
姜兰英 监事 0.00 是
王传忠 职工监事 7.00 否
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年度股东
大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
9.审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2017年度薪酬具
体情况如下：
单位：万元
是否在股东单位或其
姓名 职务 2017年报酬总额（税前）
他关联单位领取薪酬
曲胜利 总经理 36.00 否
赵吉剑 副总经理 25.20 否
副总经理
张克河 23.40 否
兼财务总监
张仁文 副总经理 23.40 否
张俊峰 副总经理 23.40 否
姜培胜 副总经理 23.40 否
李天刚 副总经理 23.40 否
纪旭波 副总经理 23.25 否
刘元辉 副总经理 23.25 否
王立新 副总经理 23.40 否
夏晓波 董事会秘书 18.15 否
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
10.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年度股
东
