证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-080
浙江大华技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第
七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司
董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，同步根据现有法律法规要求对
《公司章程》内容予以修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司的股份可以依法转让。 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司股票在深圳证券交易所中小企业板上 公司股票在深圳证券交易所上市交易；公
市交易；公司股票被终止上市后，公司股票 司股票被终止上市后，公司股票进入代办
进入代办股份转让系统继续交易。 股份转让系统继续交易。
发生下列情况之一时，持有、控制公司 5%以
上股份的股东或实际控制人应当立即通知 持有公司百分之五以上有表决权股份的股
第三十九条 公司并配合其履行信息披露义务： 东，将其持有的股份进行质押的，应当自
……应及时向深圳证券交易所报告并予以 该事实发生当日，向公司作出书面报告。
披露。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
职权： 列职权：
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）公司年度股东大会可以授权董事
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人
第四十一条 项。 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
分之二十的股票，该项授权在下一年度股
东大会召开日失效
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
通过。 议通过。
第四十二条 …… ……
（三）公司的对外担保总额，超过最近一期 （三）公司及公司控股子公司的对外担保
经审计总资产的 30％以后提供的任何担保； 总额，超过最近一期经审计总资产的 30％
…… 以后提供的任何担保；
股东大会审议本条前款第（四）项的担保事 ……
项时，应经出席会议的股东所持表决权的三 股东大会审议本条前款第（五）项的担保事
分之二以上通过。 项时，应经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 有下列情形之一的，公司在事实发生之日
2 个月以内召开临时股东大会： 起 2 个月以内召开临时股东大会：
第四十四条 （一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
…… 者本章程所定人数的三分之二时；
……
删掉“股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间
第五十五条 及表决程序。股东大会互联网投票系统或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日
上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。”
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会不应延期或取消，股东大会通知中列明的 会不应延期或取消，股东大会通知中列明
第五十八条 提案不应取消。一旦出现延期或取消的情 的提案不应取消。一旦出现延期或取消的
形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工 情形，召集人应当在原定召开日前至少 2
作日公告并说明原因。 个交易日公告并说明原因。
第八十条 删掉“（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事
项的一切决议无效，重新表决。”
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
东大会表决。 股东大会表决。
…… ……
累积投票制下，股东的投票权等于其持有的 累积投票制下，股东的投票权等于其持有
股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每 的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，
位股东以各自拥有的投票权享有相应的表 每位股东以各自拥有的投票权享有相应的
决权；股东既可以用所有的投票权集中投票 表决权；股东既可以用所有的投票权集中
选举一位候选董事、监事，也可以分散投票 投票选举一位候选董事、监事，也可以分散
第九十三条 选举数位候选董事、监事；董事、监事的选 投票选举数位候选董事、监事；董事、监事
举结果按得票多少依次确定。 的选举结果按得票多少及《公司法》、本公
…… 司章程的相关规定确定。
独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董 ……
事与其他董事应分别选举，以保证独立董事 独立董事的选举亦适用本条的累积投票
在公司董事会中的比例。 制，公司董事会、监事会、单独或者合并持
有公司百分之一以上股份的股东可以提出
独立董事候选人，但独立董事与其他董事
应分别选举，以保证独立董事在公司董事
会中的比例。
第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
董事长 1 人 副董事长 1 人
董事会有权决定以下关联交易及其他交易 董事会有权决定以下关联交易及其他交易
第一百一十条 事项： 事项：
（一）公司与关联自然人发生的金额在 30 （一）公司与关联自然人发生的金额超过
万元人民币以上的关联交易；公司与关联法 30 万元人民币的关联交易；公司与关联法
人发生的金额在 300 万元人民币以上，且占 人发生的金额超过 300 万元人民币，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 公司最近一期经审计净资产绝对值超过
上的关联交易由董事会审议批准。 0.5%的关联交易由董事会审议批准。
公司与关联人发生的金额在 3000 万元人民 公司与关联人发生的金额超过 3000 万元
币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 人民币，且占公司最近一期经审计净资产
对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资 绝对值超过 5%的关联交易（公司获赠现金
产、提供担保除外），应当聘请具有执行证 资产、提供担保除外），应当聘请具有执行
券、期货相关业务资格的中介机构，对交易 证券、期货相关业务资格的中介机构，对交
标的进行评估或审计，并将该交易提交股东 易标的进行评估或审计，并将该交易提交
大会审议。 股东大会审议。
（二）董事会对购买出售资产、对外投资、 （二）董事会对购买出售资产、对外投资、
提供财务资助、资产抵押、贷款、委托理财 资产抵押、贷款、委托理财等交易的权限
等交易的权限为： 为：
…… ……
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