证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-073
浙江大华技术股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告
全文及摘要》
2023 年半年度报告全文及摘要，具体详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金
实行专户存储和使用，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 322,380.17
万元，并编制《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事
对 本 专 项 报 告 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6
月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，公司 2023 年 1-6 月合
并报表范围内计提各项资产减值准备共计 240,403,312.31 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 10.34%。独立董事对本次减值事项发表了独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权管理层
处置相关股票资产的议案》
为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，董事会同意授权管理层可根据公司实际情况及股票资产初始投资成本、公司资金需求等因素，适时处置
子公司 Dahua Europe BV 持有的 2,476.11 万股 INTELBRAS S.A.股票，授权内容
包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内。具体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》
根据公司实际经营需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，同步
根据现有法律法规要求对《公司章程》内容予以修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工
商 行 政 管 理 部 门 的 核 准 结 果为准。 具体详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
六、会议逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规和制度文件的规定，董事会同意提名傅利泉先生、吴军先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生、袁利华先生、张晓明先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。表决结果如下：
1、提名傅利泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、提名吴军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、提名陈爱玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、提名赵宇宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、提名袁利华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、提名张晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。
七、会议逐项审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规和制度文件的规定，董事会同意提名曹衍龙先生、刘翰林先生、张玉利先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。表决结果如下：
1、提名曹衍龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、提名刘翰林先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、提名张玉利先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事
会独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，董事会同意第八届董事会独立董事提供津贴标准为 28 万元/人/年（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税后定期发放。基于谨慎原则，独立董事曹衍龙先生、刘翰林先生、张玉利先生需回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，对《股东大会议事规则》中股东大会召集人及提案部分内容进行更新修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，董事会同意对《对外担保管理制度》中对外担保的审批权限及披露要求予以更新调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券
投资与衍生品交易管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，董事会同意对《证券投资与衍生品交易管理制度》中相关交易范围、交易决议程序、报告及信息披露要求予以更新调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联
交易管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，董事会同意对《关联交易管理制度》中关联交易类型、审议决议程序、信息披露要求予以更新调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司
股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，促进公司稳定可持续发展。公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 31.71 元/股（含本数），回购资金总额为不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为 12,614,317 股--18,921,476股，约占公司总股本为 0.38%--0.57%（具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准），实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会同意授权公司管理层或其授权人士负责在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关规定，上述第五到十二项议案须经公司股东大会审议通过，现提请
于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
同时，经公司七届董事会第四十四次会议审议通过的《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案，将同步提交至本次股东大会审议。股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、傅利泉先生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967 年出生，浙江
大学 EMBA。为公司主要创始人，历任公司董事长、总裁，现任公司董事长、总裁。先后荣获 “十大风云浙商”、“浙江省劳动模范”、“浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”、“工信经济突出贡献企业优秀经营者”、“平安中国、匠心铸盾”杰出成就奖、全球安防贡献奖、安防十大领军人物、福布斯上市公司最佳 CEO 等荣誉。
截至目前，傅利
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