证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2022-012
浙江大华技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开
第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1
月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
1 员是指公司的执行总裁、高级副总裁、 是指公司的执行总裁、高级副总裁、董事
副总裁、董事会秘书、财务总监。 会秘书、财务总监。
新增：第十二条 公司根据中国共产党章
2 程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）… …
（一）… …
3 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
4 将其持有的本公司股票或者其他具有股 持有的本公司股票或者其他具有股权性
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
收回其所得收益。但是，证券公司因包 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外 。
前款所称董事、监事、高级管理人员和
自然人股东持有的股票或者其他具有股 前款所称董事、监事、高级管理人员和自
权性质的证券，包括其配偶、父母、子 然人股东持有的股票或者其他具有股权
女持有的及利用他人账户持有的股票或 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
者其他具有股权性质的证券。 有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照本条第一前款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义 股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
5 … … … …
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资 保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保； 产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保 （三）公司的对外担保总额，超过最近
对象提供的担保； 一期经审计总资产的 30％以后提供的任
6 （四）连续十二个月内担保金额超过公 何担保；
司最近一期经审计总资产的 30％； （四）为资产负债率超过 70％的担保对
（五）连续十二个月内担保金额超过公 象提供的担保；
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 （五）连续十二个月内担保金额超过公
对金额超过 5000 万元人民币； 司最近一期经审计总资产的 30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）证券交易所或公司章程规定的其 （七）证券交易所或公司章程规定的其
他担保情形。 他担保情形。
… … … …
公司对外提供的担保违反本条规定的审 公司对外提供的担保违反本条规定的审
批权限、审议程序的，依照相关法律、 批权限、审议程序的，依照相关法律、法
法规、规范性文件和公司相关制度的规 规、规范性文件和公司相关制度的规定追
定追究有关人员的责任。 究有关人员的责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
集股东大会的，须书面通知董事会，同 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
时向公司所在地中国证监会派出机构和 券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
7 在股东大会决议公告前，召集股东持股 例不得低于 10%。监事会或召集股东应在
比例不得低于 10%。 发出股东大会通知及股东大会决议公告
召集股东应在发出股东大会通知及股东 时，向证券交易所提交有关证明材料。
大会决议公告时，向公司所在地中国证
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
… … … …
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；。
股东大会采用网络方式的，应当在股东 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
大会通知中明确载明网络方式的表决时 程序。
间及表决程序。股东大会互联网投票系 股东大会采用网络方式的，应当在股东大
统或其他方式投票的开始时间为股东大 会通知中明确载明网络方式的表决时间
会召开当日上午9∶15，结束时间为现场 及表决程序。股东大会互联网投票系统或
8 股东大会结束当日下午3∶00。 其他方式投票的开始时间为股东大会召
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东
不多于7个工作日。 大会结束当日下午 3∶00。
股东大会的现场会议日期和股权登记日
都应当为交易日。股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不少于2个工作日且不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董 第六十八条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由副
副董事长主持，副董事长不能履行职务 董事长主持，副董事长不能履行职务或者
或者不履行职务时，由半数以上董事共 不履行职务时，由半数以上董事共同推举
同推举的一名董事主持。 的一名董事主持。
9 监事会自行召集的股东大会，由监事长 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
主持。监事长不能履行职务或不履行职 席主持。监事会
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