证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2010-050
浙江大华技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议通知于2010 年10 月13 日以电子邮件方式送达，并于2010 年10 月18 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长傅利泉先生主持，会议应参加
表决的董事7 名，实际参加表决的董事7 名，公司监事及高管列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年第三季度
报告》。
《2010 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
《2010 年第三季度报告》正文详见《证券时报》公告。
2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资
子公司浙江华坤科技有限公司的议案》。
根据公司经营需要，公司拟对全资子公司浙江华坤科技有限公司实施整体吸
收合并，吸收合并完成后华坤科技的独立法人地位将被注销。该事项尚需提交股
东大会审议。详见公司刊登在2010 年10 月19 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的公
告》。
3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订突发事件
处理制度的议案》。
《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2010 年11 月9 日召开2010 年第四次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2010 年10 月18 日
