证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023–023
厦门安妮股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日～2023 年 5 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网、
《证券时报》《中国证券报》《上海证劵报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》和《厦门安妮股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 44 人，代表股份121,802,511 股，占公司股份总数的 21.0159%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 121,163,177
股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9056%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 42 人，代表股份 639,334 股，占公司股份总数的 0.1103%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 42 名，代表有表决权股份数 639,334 股，占公司股份总数的 0.1103%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意121,247,577股，占出席股东所持表决权的99.5444%；反对554,934股，占出席股东所持表决权的0.4556%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意84,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.2012%；反对554,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7988%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
2、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
总表决结果为：同意121,245,577股，占出席股东所持表决权的99.5428%；反对556,934股，占出席股东所持表决权的0.4572%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.000%。
占出席会议的中小股股东所持股份的12.8884%；反对556,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
3、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
总表决结果为：同意121,245,577股，占出席股东所持表决权的99.5428%；反对556,934股，占出席股东所持表决权的0.4572%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意82,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.8884%；反对556,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
4、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；
总表决结果为：同意121,245,577股，占出席股东所持表决权的99.5428%；反对556,934股，占出席股东所持表决权的0.4572%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意82,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.8884%；反对556,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
5、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要；
总表决结果为：同意121,247,577股，占出席股东所持表决权的99.5444%；反对554,934股，占出席股东所持表决权的0.4556%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意84,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.2012%；反对554,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7988%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
6、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；
总表决结果为：同意121,245,577股，占出席股东所持表决权的99.5428%；反对554,934股，占出席股东所持表决权的0.4556%；弃权2,000股，占出席股东
所持表决权的0.0016%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意82,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.8884%；反对554,934股，占出席会议的中小股股东所持股 份 的 86.7988% ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3128%。
7、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决结果为：同意121,247,577股，占出席股东所持表决权的99.5444%；反对554,934股，占出席股东所持表决权的0.4556%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意84,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.2012%；反对554,934股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7988%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
8、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案以累积投票的方式选举，具体表决情况如下：
8.01、选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意121,176,849股，占出席股东所持表决权的99.4863%；其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意13,672股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.1385%，当选有效。
8.02、选举黄清华女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意121,177,147股，占出席股东所持表决权的99.4866%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意13,970股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.1851%，当选有效。
8.03、选举何少平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意121,177,597股，占出席股东所持表决权的99.4869%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意14,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.2555%，当选有效。
8.04、选举许志强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意121,178,296股，占出席股东所持表决权的99.4875%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意15,119股，占出
席会议中小投资者所持有表决权2.3648%，当选有效。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事。
9、 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案以累积投票的方式选举，具体表决情况如下：
9.01、选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意121,178,395股，占出席股东所持表决权的99.4876%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意15,218股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.3803%，当选有效。
9.02、选举苏伟斌先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意121,186,594股，占出席股东所持表决权的99.4943%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意23,417股，占出席会议中小投资者所持有表决权3.6627%，当选有效。
9.03、选举黄雅君女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意121,176,606股，占出席股东所持表决权的99.4861%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意13,429股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.1005%，当选有效。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。
本次股东大会选举张杰先生、黄清华女士、何少平先生、许志强先生为公司第六届董事会非独立董事，选举江曙晖女士、苏伟斌先生、黄雅君女士为第六届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上7人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。以上董事、独立董事简历详见 2023年 4 月29 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
10、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票的方式选举，具体表决情况如下：
10.01、选举王惠女士为公司第六届监事会监事
表决结果为：同意121,179,413股，占出席股东所持表决权的99.4884%；其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意16,236股，占出席会议中小投资者所持有表决权2.5395%，当选有效。
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