002235 深市 安妮股份

证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-013
              厦门安妮股份有限公司

        关于2020年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第
五届董事会第九次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案的情况

    1、2020 年度利润分配的基本内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表
归属于母公司股东的净利润-62252.22 万元，2020 年度合并未分配利润-78328.03 万元，母公司未分配利润为-52447.11 万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    2、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性

    董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施有利于公司的经营建设。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    详细内容请见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

    上述利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

  二、公司最近三年利润分配方案的情况

    1、2018年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

    2、2019年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

    3、2020年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

  三、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

    2020 年，公司持续布局版权业务领域，继续构建版权大数据平台，聚集版
权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权产业链服务。因此，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要。

    四、备查文件

    1、厦门安妮股东有限公司第五届董事会第九次会议决议

    2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

    特此公告！

                                        厦门安妮股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 26 日