证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-021
厦门安妮股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第
五届董事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格
的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收
入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司
年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿
元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年 12 月 31 日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2018-2020 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚
和行业自律处分。未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
1.项目组人员
（1）项目合伙人：连伟
拥有注册会计师执业资质，2009 年 8 月至今在大信会计师事务所（特殊普
通合伙）从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：文桂平
拥有注册会计师执业资质，从 2014 年 12 月至今在大信会计师事务所（特
殊普通合伙）从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，曾为桂东电力、万顺新材、利和兴股份等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人：宋治忠
宋治忠从 1997 年 11 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009年 1 月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。
（4）本期签字会计师：连伟、文桂平
（5）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
（三）独立性和诚信情况
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构。
2．独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则， 恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
四、报备文件
1．第五届董事会第九次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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