证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2012-002
厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 18 日 9:00 在公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议
于 2012 年 1 月 13 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购上海超级标贴有限公司 100%股权的议案》，表决
结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币 2800 万元为受让对价，
受让马来西亚超级企业控股有限公司所持有上海超级标贴系统有限公司 100%股
权。
二、审议通过了《关于向厦门银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意
7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司与子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）共
同向厦门银行股份有限公司（以下简称厦门银行）申请综合授信人民币（或等值
外币）3750 万元，额度期限 12 个月，资金用于采购原材料等日常经营周转。本
次申请的授信额度由公司股东张杰、林旭曦提供连带责任保证。
授权公司的法定代表人代表公司全权办理该授信事宜，其所签署的主合同、
担保合同、协议、保证书、承诺书和一切与上述授信有关的文件，公司概予承认，
由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，法定代表人有权转委托
他人履行其职责，受委托的人的行为视为法定代表人的行为，其法律后果和法律
责任亦由公司承担。
三、审议通过了《关于注销沈阳分公司的议案》，表决结果：同意 7 票，弃
权 0 票，反对 0 票。
同意注销厦门安妮股份有限公司沈阳分公司。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日
