证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011–053
厦门安妮股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 26 日在厦门市
集美区杏林锦园南路 99 号召开 2011 年第四次临时股东大会。本次会议由公司董
事会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于 2011 年 10 月 10 日在巨潮资
讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了
会议通知。
出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 130,282,125 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 66.81%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜律师事务
所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议
的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过了《关于转让湖南中冶美隆纸业有限公司 95%股权的议案》。
表决结果为：赞成 130,282,125 股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，
占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。
二、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：赞成
130,282,125 股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表
决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。
北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
