证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-043
厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 21 日 10：30
在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议于 2011 年 9 月 10 日书
面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，
实际出席董事七名；公司监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场与通讯相
结合的方式召开；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于增持子公司北京至美数码防伪印务有限责任公司 25%
股权的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意受让北京至美印刷有限责任公司（以下简称至美印刷）持有的北京至美
数码防伪印务有限责任公司（以下简称至美数码）25%股权，受让价格以至美数
码 2011 年 6 月 30 日经评估的净资产为基础，协商确定股权价格为 1700 万元。
二、审议通过了《关于子公司北京至美数码防伪印务有限公司转让内蒙古至
岁安全印务有限公司 70%股权的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
同意子公司至美数码将其所持有的内蒙古至岁安全印务有限公司（以下简称
内蒙至岁）70%股权转让至美印刷，转让价格以内蒙至岁 2011 年 2 月 28 日经评
估的净资产为基础，并充分考虑内蒙至岁的资产和业务现状，协商确定转让价格
为 1070 万元。
转让前，内蒙至岁应将截止 2011 年 6 月 30 日的全部未分配利润予以分配。
其中至美数码应分配的利润由至美印刷代为支付，至美印刷在支付受让内蒙至岁
股权价款的同时将内蒙至岁的应付股利支付至美数码。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十一日
