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民和股份:关于续聘审计机构的公告

公告日期:2024-08-24

民和股份:关于续聘审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002234        证券简称:民和股份      公告编号:2024-038
              山东民和牧业股份有限公司

                关于续聘审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华所”)为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构,该事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘审计机构的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:1993年

    机构性质:特殊普通合伙企业

    注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

    首席合伙人:李尊农

    历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

    业务资质:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    2、人员信息

    截止2023年12月31日,中兴华所上年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

    3、业务信息

    中兴华所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元,其中审计业务收入140,091.34万元,证券业务收入32,039.59 万;2023年度上市公司年报审计124家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额14,809.90万元。本公司行业的上市公司审计客户2家。
    4、投资者保护能力:

    中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,计提职业风险基金11,468.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

    近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

    5、诚信记录

    中兴华所近3年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

    (二)项目信息

    1、人员信息

    签字项目合伙人:朱颖平

    自2012年10月起从事审计工作,从事审计服务业务10余年,先后为乐普医疗(300003)、盛世股份(831634)、圣士达股份(834812)、金信德(837779)、中关村发展集团等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,涉及的行业主要有汽车制造,电网,金融,农业养殖,机械制造,房地产,制药等,具备相应
专业胜任能力,无兼职情况。

    签字注册会计师:李俊霞

    2002年成为注册会计师,自1999 年从事审计工作,从事证券服务业务超过
20 年,2001年至今任职事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙), 先后为民和股份(002234)、双杰电气(300444)、名洋数字(831946)等公司提供 IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

    项目质量控制复核人:李晓思

    2006年成为注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 19 年,2015 年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力,无兼职情况。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

    3、独立性

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    审计费用定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    本期审计费用为110万元,其中财务报表审计费用90万元,内部控制审计费用20万元。2024年审计费用与2023年相比无变化。

    二、拟续聘审计机构履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料进行了查阅和审核,包括但不限于执业资质、人员信息、业务经验及诚信记
录等方面内容,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表审计机构;由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计机构。

    (二)董事会对议案审议和表决情况

    公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表审计机构和2024年度内控审计机构。
    (三)生效日期

    本次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,自2024年一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    (一)第八届董事会第十二次会议决议;

    (二)2024年第二季度董事会审计委员会会议决议;

    (三)拟聘任审计机构基本情况的说明。

    特此公告。

                                    山东民和牧业股份有限公司董事会

                                        二〇二四年八月二十四日

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