证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-025
山东民和牧业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月22日14：00
（2）网络投票时间：2022年4月22日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15 至15:00的任意时间。
2、会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
7、股东出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表的股份为128,654,681股，占公司有表决权股份总数的36.8680%；
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份127,872,498股，占公司有表决权股份总数的36.6439%；
通过网络投票的股东7人，代表股份782,183股，占公司有表决权股份总数的0.2241%；
（2）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份796,483股，占公司有表决权股份总数的0.2282%；
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份143,00股，占公司有表决权股份总数的0.0041%；
通过网络投票的股东7人，代表股份782,183股，占公司有表决权股份总数的0.2241%；
8、其他人员出席情况
因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员、董事监事候选人以现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师以视频方式进行参会见证。
9、股权登记日
2022年4月18日（星期一）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0
其中中小投资者表决情况为：同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
9、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。
其中中小投资者表决情况为：同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意127,877,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3961%，反对776,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6039%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意19,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.4483％；反对776,983股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
12、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467％；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
13、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票方式审议通过本议案，孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
13.1表决通过《选举孙宪法先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：同意128,643,988股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意785,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6575%。表决结果为当选。
13.2表决通过《选举周东先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：同意128,643,989股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意785,791股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6576%。表决结果为当选。
13.3表决通过《选举张东明先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：同意128,643,990股
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