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民和股份:关于续聘审计机构的公告

公告日期:2022-03-26

民和股份:关于续聘审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002234        证券简称:民和股份        公告编号:2022-011
              山东民和牧业股份有限公司

                关于续聘审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年3月24日审议通过《关于续聘审计机构的议案》,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表的审计机构,该事项还需提交2021年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

    一、关于续聘年度审计机构的情况说明

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往担任公司审计机构期间,在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则,严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定,发表独立、客观、公正的审计意见,切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2022年度财务报表的审计机构,审计报酬为90万元;聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构,审计报酬为20万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

    2、机构性质:特殊普通合伙企业

    3、历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。


    4、注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

    5、业务资质:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    6、是否曾从事过证券服务业务:

    中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,为多家上市公司提供年报审计服务。

    7、投资者保护能力:

    中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

    8、是否加入相关国际会计网络:是。

    (二)人员信息

    首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

    (三)业务信息

    2020年 度 经 审 计 的 业 务 收 入152,351.00 万 元 , 其 中 审 计 业 务 收 入
133,493.00万元,证券业务收入35,715.93万元;上年度上市公司年报审计80家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额8,386.30万元。

    (四)执业信息

    1、独立性:中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    2、是否具备相应专业胜任能力

    拟任项目合伙人赵恒勤、质量控制负责人李晓思、签字注册会计师赵恒勤和刘珍珍均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业
胜任能力。

    (1)拟任项目合伙人赵恒勤从业经历

    拟签字注册会计师赵恒勤(项目合伙人):自1990年7月起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为中国重汽(000951)、民和股份(000234)、双杰电气(300444)、名洋会展(831946)、维冠视界(835002)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,涉及的行业主要有汽车制造,电网,金融,农业养殖,机械制造,房地产,制药等,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
    (2)拟任质量控制复核人李晓思从业经历

    拟担任项目质量控制复核人李晓思女士:注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

    (3)拟任签字会计师刘珍珍从业经历

    拟签字注册会计师刘珍珍:自2012年从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,先后为民和股份(000234)、双杰电气(300444)、维冠视界(835002)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

    (五)诚信记录

    1、中兴华所近3年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
    2、项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、赵恒勤受到证监会上海专员办行政监管措施1 次和自律处分0 次。

    三、续聘会计师事务所履行的程序说明

    (一)公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计机构;由中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)担任公司2022年度内控审计机构。

    (二)公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续 聘中兴华 会计师事务 所(特殊 普通合伙 )担任公司 2022年 度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。

    (三)独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:

    事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力,能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,所出具的报告及时、全面、客观。经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价,提议续聘其为公司2022年度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。

    独立意见:综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计机构和2022年度内控审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    (一)第七届董事会第十七次会议决议;

    (二)独立董事对相关事项的独立意见;

    (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    山东民和牧业股份有限公司董事会

                                          二〇二二年三月二十六日

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