002233 深市 塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司

    2023 年年度报告

        2024 年 3 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人（会计主管人员）古艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时实施分配时总股本
1,192,275,016 股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......1
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......45
第五节 环境和社会责任......70
第六节 重要事项......79
第七节 股份变动及股东情况 ......106
第八节 优先股相关情况......113
第九节 债券相关情况 ......114
第十节 财务报告......115

                      备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

          释义项              指                                释义内容

公司、本公司、塔牌集团        指    广东塔牌集团股份有限公司

蕉岭分公司                    指    广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线（2×10000t/d 新型

                                    干法旋窑熟料水泥生产线）项目的具体实施单位

塔牌创投                      指    广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司

恒发建材                      指    梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司

恒塔旋窑                      指    梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司

鑫达旋窑                      指    梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司

惠州塔牌                      指    惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司

福建塔牌                      指    福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司

金塔水泥                      指    梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司

塔牌营销                      指    梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司

混凝土投资                    指    广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司

文华矿山                      指    梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司

塔牌环保                      指    广东塔牌环保科技有限公司，为公司全资子公司

华山水泥                      指    梅州市华山水泥有限公司，原为公司全资子公司，于 2023 年 1 月 1 日被鑫达
                                    旋窑吸收合并

塔牌生物                      指    广东塔牌生物科技有限公司，为公司全资子公司

塔牌新能源                    指    广东塔牌新能源发展有限公司，为公司全资子公司

梅州客商银行                  指    梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业

深交所                        指    深圳证券交易所

元                            指    人民币元

《公司章程》                  指    《广东塔牌集团股份有限公司章程》

《公司法》                    指    《中华人民共和国公司法》


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                                塔牌集团              股票代码              002233

股票上市证券交易所                      深圳证券交易所

公司的中文名称                          广东塔牌集团股份有限公司

公司的中文简称                          塔牌集团

公司的外文名称（如有）                  GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.

公司的法定代表人                        何坤皇

注册地址                                广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）

注册地址的邮政编码                      514199

公司注册地址历史变更情况                无

办公地址                                广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)

办公地址的邮政编码                      514199

公司网址                                http://www.tapai.com/

电子信箱                                tp@tapai.com、mzjllhf@126.com

二、联系人和联系方式

            项目                          董事会秘书                          证券事务代表

姓名                          赖宏飞                              钟昊

联系地址                      广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)  广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)

电话                          0753-7887036                        0753-7887036

传真                          0753-7887233                        0753-7887233

电子信箱                      mzjllhf@126.com                      tp@tapai.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站          深圳证券交易所 http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址          中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

                                          （http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                      证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码                        9144140061792844XN

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）  无变更

                                        公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016 年
                                        12 月 11 日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了《关于解除一致行
                                        动关系的协议》，解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系，具体详见
                                        公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东解除
                                        一致行动关系的公告 》（ 公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票
历次控股股东的变更情况（如有）          198,001,330 股，占公司总股本 16.61%，为公司第一大股东；2016 年 12
                                        月 17 日，彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股
                                        票 86,775,951 股（占公司总股本的 7.28%）对应的表决权委托钟烈华行
                                        使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计 284,777,281 股，占公司总股
                                        本 23.89%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组
                                        成的一致行动人变更为钟烈华。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                              北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                                    王熙、朱希栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                          2022 年                  本年比上年