002233 深市 塔牌集团

证券代码：002233                证券简称：塔牌集团                公告编号：2022-088
                    广东塔牌集团股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告

                                    重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在公司总部办公楼
四楼会议室以现场会议方式召开第六届监事会第一次会议（会议在当天召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议由半数以上监事推举监事李斌先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
    公司职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会已选举产生第六届监事会成员，第六届
监事会由三人组成，分别为李斌先生、钟媛女士、陈晨科先生（职工监事）。经第六届监事会第一次会议审议通过，选举李斌先生为第六届监事会主席。

    特此公告

                                                  广东塔牌集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 12 月 28 日