证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-087
广东塔牌集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日
在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议（会议在当天召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由半数以上董事推举董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副
董事长的议案》
董事会选举钟朝晖先生为公司第六届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会董事任期相同。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司名誉董事长
的议案》
钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史性机遇，推动公司实现跨越式发展并于 2008 年 5 月成功在深圳证券交易所上市。自公司上市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届、第五届董事会名誉董事长，2018
年被授予“改革开放 40 周年广东省优秀企业家”荣誉称号。为传承其优秀的、丰富的管理理念，继续对公司的发展战略、文化传承与发展等方面给予指导和帮助，董事会聘任其为公司名誉董事长，任期与第六届董事会董事任期相同，且不在公司领取薪酬。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉
的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司第六届董事会成员组成实际情况，公司对现行的《董事会战略委员会议事规则》进行修订，主要是对董事会战略委员会成员人数进行修改。
《董事会战略委员会议事规则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉
的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司第六届董事会成员组成实际情况，公司对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订，主要是对董事会提名委员会成员人数进行修改。
《董事会提名委员会议事规则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会成
员组成的议案》。
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李瑮蛟先生、徐志锋先生、张宇洵先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委
员会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑮蛟先生任薪酬与考核委员会主任。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据公司生产经营管理工作的需要，为进一步明确高级管理人员的职责分工和议事规则，公司对现行《总经理工作细则》进行修订。
《总经理工作细则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任何坤皇先生为公司总经理的议
案》
经董事长提名，董事会同意聘任何坤皇先生(简历见附件)为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算，并担任公司法定代表人。
总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公
司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司副总经理、
财务总监、董事会秘书的议案》
经董事长、总经理提名，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的
《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书赖宏飞先生联系方式：
办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：mzjllhf@126.com
办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐政雄先生为公司常务副总经
理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任徐政雄先生(简历见附件)为公司常务副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
常务副总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份
有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
副总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限
公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟华胜先生为公司副总经理
的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任钟华胜先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
副总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限
公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任丘增海先生为公司审计部部
长的议案》
经第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任丘增海先生(简历见附件)为公司审计部部长，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟昊先生为公司证券事务代
表的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任钟昊先生(简历见附件)为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。
证券事务代表钟昊先生联系方式：
办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：tp@tapai.com
办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司梅州市塔牌集团
蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司吸收合并公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司的议案》
（一）合并双方的基本情况
1、合并方：梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司（以下简称“鑫达旋窑”）
成立日期：2002 年 2 月 6 日
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：蕉岭县文福镇
法定代表人：徐伟干
注册资本：6000 万元人民币
经营范围：生产、销售旋窑水泥、水泥熟料及水泥制品；发电、输电、供电业务；危险废物经营；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；环境应急治理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：广东塔牌集团股份有限公司，占股 100%。
最近一年又一期主要财务数据如下：
报告日或报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
2021.12.31 或 2021 年度 51,813.37 39,532.40 72,668.14 16,750.39 12,208.65
2022.09.30 或 2022 年 1-9 月 41,334.39 31,685.84 47,312.01 2,840.46 1,887.05
2、被合并方：梅州市华山水泥有限公司（以下简称“华山水泥”）
成立日期：1992 年 9 月 1 日
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：蕉岭县文福镇
法定代表人：徐伟干
注册资本：2000 万元人民币
经营范围：制造、销售：水泥、水泥熟料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：广东塔牌集团股份有限公司，占股 100%。
最近一年又一期主要财务数据如下：
报告日或报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
（万元） （万元） （万元） （万元）
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