证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-074
广东塔牌集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届提名相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-072）、《关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经第五届董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生公司为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第六届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可与其他董事候选人一起提交公司 2022 年第
一次临时股东大会进行选举。股东大会以非累积投票方式对各候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
附件：
第六届董事会董事候选人简历
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
附件：第六届董事会董事候选人简历
钟朝晖先生：男，1969 年 2 月出生，1991 年 7 月毕业于华南理工大学，大学本科学历，
高级工程师。2012 年至 2013 年 5 月任本公司董事长助理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任本公
司副董事长；2016 年 12 月至今任本公司董事长。
钟朝晖先生持有公司股票 155,000 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟剑威先生：男，1985 年 4 月出生，工商管理专业，大专学历。2006 年入职本公司，先
后任本公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务。2016 年 12 月至今任本公司副董事长。
钟剑威先生持有公司股票 96,100 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何坤皇先生：何坤皇：男，1972 年 10 月出生，本科学历。1991 年 7 月至 2013 年 11 月，
先后在梅州市文福水泥厂、梅州市塔牌营销有限公司、广东塔牌混凝土投资有限公司任职，先后任生产科副科长、化验室副主任、车间主任、副经理、经理、党总支书记等职务；2013 年
12 月至 2020 年 1 月任本公司董事、党委书记、总经理；2020 年 1 月至今任本公司董事、总经
理；先后任广东省第十三届人大代表、梅州市第七届人大代表；先后当选成为中国水泥协会副会长、广东省企业家协会副会长、广东省水泥行业协会副会长、梅州市企业联合会会长、梅州市工商联副主席、蕉岭县工商联主席、蕉岭县新阶联名誉会长。
何坤皇先生持有公司股票 146,200 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赖宏飞先生：男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999
年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后
任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至今，任本公司财务总监；2018 年 5
月至今任本公司副总经理；2016 年 12 月至今任本公司董事。
赖宏飞先生持有公司股票 123,300 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐志锋先生：男，1978 年 4 月出生，高中学历，2014 年清华大学企业家自主创新高级研
修班结业。2000 年 7 月至今先后在蕉岭县诚信房地产开发有限公司、蕉岭县伍福实业有限公司、蕉岭县福兴置业有限公司担任业务副经理、业务经理、副董事长等职务；自 2016 年 12 月起兼任蕉岭县政协第十二届、第十三届常委，蕉岭县新的社会阶层人士联合会执行会长，深圳市蕉岭商会常务副会长。
徐志锋先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司持有 5%以上股份的股东
徐永寿先生系父子关系，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇洵先生：男，1988 年 4 月出生，研究生学历，北京大学 MBA，英国兰卡斯特大学金
融学硕士。2015 年 9 月至 2020 年 10 月，任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2020 年
11 月起至今，任职于广东粤海控股有限公司投资与资本运作部。
张宇洵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司持有 5%以上股份的股东
张能勇先生系父子关系，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李瑮蛟先生：男，1974 年 5 月出生，硕士研究生学历，律师。2007 年 10 月至今在广东信
达律师事务所任律师，现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄
断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任；2010 年 6 月至 2016 年 5 月曾任本公司独
立董事；2019 年 5 月至今任本公司独立董事。
具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
徐小伍先生：男，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册
会计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，2015 年 10 月至今任中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深圳市发改委外聘财务专家，深圳市会计系列高级职称评委会委员，深圳市注册会计师协会非执业会员服务委员会委员，深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事。2019 年 5 月起至今任本公司独立董事。
具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
姜春波先生：男，1957 年 3 月出生，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017
年 3 月在中信重工机械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公司副总经理、客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实用新型专利。2020 年 1 月至今任本公司独立董事。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
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