证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2022-008
广东塔牌集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 1 日以专人送出及邮件、
信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。2022 年 3 月 14日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频相结合方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生分别向董事会提交了《2021 年度独
立 董 事 述 职 报 告 》， 并 将 在 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2021 年度董事会秘书履职报告书》。
《2021 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
2021 年，在董事会的正确领导、党委和监事会的监督支持、管理团队和全体员工的共同
努力下，公司克服了市场需求不振、煤炭成本飙升、工业用电限制和能耗双控政策带来的各种困难和挑战，较好地完成了年度生产经营目标任务。全年实现水泥产量 1,997.37 万吨，同比增
长 2.31%；实现水泥销量 1,978.89 万吨，同比增长 2.96%；全年实现营业收入 77.13 亿元，同
比增长 9.46%；实现净利润 18.36 亿元，同比增长 3.04%。企业资产总额 138.28 亿元，同比增
长 9.66%；净资产 117.20 亿元，同比增长 12.19%。公司位列全球水泥产能 40 强，位列 2021
年中国水泥上市公司综合实力排名第 11 位。
2021 年，管理层重点推进了如下工作：一、推进提升技术创新水平；二、推进建设绿色
矿山、数字矿山、绿色工厂、智能工厂；三、推进建设光伏发电项目；四、推进建设水泥窑协同处置固废项目；五、加强混凝土产业管理；六、提升企业经营管理水平。
2022 年，管理层将重点抓好如下工作：一、做大做强水泥主业。包括加强矿产资源管理、
加强生产组织管理、加强生产技术管理、加强物资采购管理、加强市场营销管理以及推进安全生产标准化达标建设、推进绿色矿山、数字矿山、绿色工厂、智能工厂建设等。二、大力发展新兴产业。包括加快推进水泥窑协同处置项目建设、加快推进光伏发电项目建设、积极寻找优质新兴产业投资项目等。三、整合提升混凝土产业。包括进一步加强全资控股企业管理、参股混凝土企业管控等。四、全面加强企业经营管理等。
三、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度财务决算报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年度财务决算报告》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《〈2021 年年度报告〉及其摘要》。
《2021年年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）同时在2022年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
《2021年年度报告》及其摘要尚需提交2021年年度股东大会审议。
五、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东净利润1,836,324,699.86 元，母公司实现净利润 1,636,836,074.46 元，根据章程规定按母公司净利润进行分配：
1、净利润 1,636,836,074.46 元
加：年初未分配利润 3,583,298,579.64 元
减：已分配 2020 年度分红款 511,417,021.73 元
2、可供分配利润 4,708,717,632.37 元
因提取的法定盈余公积已达注册资本的 50%，不再提取。
3、可供投资者分配的利润 4,708,717,632.37 元
结合公司经营业绩、现金流和未来资本开支等情况，公司拟以届时分配时总股本
1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.20元(含税)，预计派发现金739,210,509.92元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所处的水泥行业上市公司平均水平不存在重大差异。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
该报告详见巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，监事会对该报告出具了同意的审核意见，会计师事务所对该报告出具了同意的鉴证报告，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度社会责任报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度环境报告书》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认 2021 年年度激励奖金计提情
况的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项议案回避表决。
按照《2018－2023 年员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划》《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年计提激励奖金前的年度综合收益达到了 18 亿元以上，按规定计提年度激励奖金的比例为 10%，具体计提金额为 19,755 万元。
十、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司
提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
独立董事对本项议案已发表事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见 2022 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、以 6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办
理存款业务之关联交易的议案》，关联董事钟朝晖已对本议案回避表决。
公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
鉴于公司于 2021 年 4 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银
行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》即将到期，为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超
过人民币 12 亿元，适用期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会审定
新的额度之前。
公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存
款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。
独立董事对本议案出具了事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见 2022 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于〈第五期员工持股计划〉的议案》，
关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项议案回避表决。
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《2018-2023 年员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》等规定，公司制定《第五期员工持股计划》。
第五期员工持股计划资金来源于年度激励奖金净额，存续期限改为 96 个月。2022 年公司
年度经营目标为实现计提激励奖金前的综合收益（净利润）1
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