证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2021-023
广东塔牌集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年4月7日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：2021年4月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钟朝晖先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 187 人，代表的有表
决权的股份总数为 463,393,616 股，占公司有表决权的股份总数的 40.5947%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 19 名，代表的有表决权的股份总数为 452,958,656 股，占
公司有表决权的股份总数的 39.6806%；参加本次股东大会网络投票的股东共 168 人，代表的有表决权的股份总数为 10,434,960 股，占公司有表决权的股份总数的 0.9141%。
（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共 173
人，代表的有表决权的股份总数为 11,613,196 股，占公司有表决权的股份总数的 1.0174%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 5 人，代表的有表决权的股份总数为1,178,236 股，占公司有表决权的股份总数 0.1032%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 168 人，代表的有表决权的股份总数为 10,434,960 股，占公司有表决权的股份总数的0.9141%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议审议通过如下议案，本次股东大会5至7、9至11议案对中小投资者表决进行单独计票：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意461,293,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5467％；反对1,954,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4219％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意461,941,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6866％；反对1,306,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2820％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 461,909,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6798％；反对 1,334,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2881％；弃权 149,100 股（其中，因未投票
默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0322％。
4、审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》
总表决情况：
同意461,916,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6812％；反对1,328,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2866％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意461,575,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6076％；反对1,789,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3861％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 9,794,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3433％；反对 1,789,146 股，占出
席会议中小股东所持股份的 15.4061％；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.2506％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的
议案》
总表决情况：
同意459,977,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2629％；反对3,286,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7092％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况：
同意 8,197,429 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5872％；反对 3,286,567 股，占出
席会议中小股东所持股份的 28.3003％；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1125％。
7、审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
总表决情况：
同意459,113,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0764％；反对4,090,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8828％；弃权99,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 7,423,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9205％；反对 4,090,985 股，占出
席会议中小股东所持股份的 35.2270％；弃权 99,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8525％。
钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事成为关联股东，对本项议案已回避表决，其持有股数90,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
8、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意460,863,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4540％；反对2,473,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5337％；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。
9、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意460,014,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2708％；反对2,670,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5763％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 8,787,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4630％；反对 2,670,646 股，占出
席会议中小股东所持股份的 23.2394％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2976％。
钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、陈毓沾先生、徐政雄先生、李斌先生、丘增海先生、曾皓平先生、刘延东先生、邓运强先生、吴灿哲先生，因参与员工持股计划
成为关联股东，对本项议案已回避表决，合计持有股数674,175股不计入本议案有表决权的股份总数。
10、审议通过《关于修订公司〈2018－2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意455,733,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3471％；反对6,949,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4997％；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 4,506,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2142％；反对 6,949,744 股，占出
席会议中小股东所持股份的 60.4752％；弃权 35,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3107％。
钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、陈毓沾先生、徐政雄先生、李斌先生、丘增海先生、曾皓平先生、刘延东先生、邓运强先生、吴灿哲先生，因参与员工持股计划成为关联股东，对本项议案已回避表决，合计持有股数674,175股不计入本议案有表决权的股份总数。
11、审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划〉的议案》
总表决情况：
同意453,831,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9366％；反对8,851,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9102％；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 2,604,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6622％；反对 8,851,883 股，占出
席会议中小股东所持股份的 77.0272％；弃权 35,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3107％。
钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、陈毓沾先生、徐政雄先生、李斌先生、丘增海先生、曾皓平先生、刘延东先生、邓运强先生、吴灿哲先生，因参与员工持股计划成为关联股东，对本项议案已回避
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