证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2021-009
广东塔牌集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日以专人送出及邮件、
信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》。2021 年 3 月 14 日，
公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第五届董事会第十次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生分别向董事会提交了《2020 年度独立
董 事 述 职 报 告 》， 并 将 在 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会秘书曾皓平先生向董事会提交并作《2020 年度董事会秘书履职报告》。
《2020 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
2020 年，在集团董事会的正确领导、集团党委和监事会的监督支持、管理团队和全体员工
的共同努力下，公司努力克服疫情冲击和经济下行带来的严重影响，较好地完成了各项经营目标任务，主要经营指标再创历史新高。万吨线项目二期工程顺利点火投产，进一步提升了行业集中度、市场占有率和企业竞争力。
2020 年，管理层重点推进了如下工作：一、完成 600 万吨水泥项目二期工程建设；二、推
进建设绿色矿山、绿色水泥工厂；三、推进建设数字矿山、智能水泥工厂；四、改进混凝土产业管理模式；五、全面提升企业经营管理水平。
企业面临的困难和问题：对比标杆企业，绿色矿山、数字矿山、绿色水泥工厂、智能水泥工厂和一级安标企业建设还有差距；新兴产业发展尚未取得较好的突破；物资采购管理和信息化系统管理有待加强和完善。
2021 年，管理层将重点抓好如下工作：一、深化技术职务管理制度、员工末位淘汰制度、
人员编制管理改革；二、加强矿产资源管理；三、加强品牌质量管理；四、加强技术创新管理；五、加强物资采购管理；六、加强市场营销管理；七、加强混凝土产业管理；八、推进建设安全生产一级标准化达标建设；九、推进建设绿色矿山、数字矿山、绿色水泥工厂、智能水泥工厂；十、推进新兴产业发展；十一、推进企业管理改革创新。
三、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》。
《2020年年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）同时在2021年3月16日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
《2020年年度报告》及其摘要尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
《2020 年度财务决算报告》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润1,700,961,321.87元，根据章程规定按母公司净利润进行分配：
1、净利润1,700,961,321.87元
加：年初未分配利润2,913,111,837.24元
减：已分配2019年度分红款648,144,825.35元
已分配2020年中期分红款380,288,335.04元
2、可供分配利润3,585,639,998.72元
因提取的法定盈余公积已达注册资本的50%，不再提取。
3、可供投资者分配的利润3,585,639,998.72元
公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，预计派发现金512,678,256.88元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所处的水泥行业上市公司平均水平不存在重大差异。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告》。
该报告详见巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，监事会对该报告出具了同意的审核意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度社会责任报告》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度环境报告书》。
该报告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
《 2020 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，监事会对该报告出具了同意的审核意见，立
信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 该 报 告 出 具 了 鉴 证 报 告 。 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会
计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
独立董事对本项议案已发表事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见 2021 年 3 月 16 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。
十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办
理存款和结算业务之关联交易的议案》，关联董事钟朝晖已对本议案回避表决。
公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会审定新的额度之前。
公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。
独 立 董 事 事 前 认 可 本 议 案 并 出 具 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见 2021 年 3 月 16 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的公告》（公告编号：2021-012）
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于确认 2020 年年度激励奖金计提情
况的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项议案回避表决。
按照《2018－2023 年员工持股计划（草案）》《第三期员工持股计划》《董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年计提激励奖金前的年度综合收益达到了 16 亿元以上，按规定计提年度激励奖金的比例为 10%，具体计提金额为 19,154 万元。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公
司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体修订情况见附件一：《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表。
《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2021 年 3 月修
订）详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公
司员工持股计划管理办法〉的议
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