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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-033
广东塔牌集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔
牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年8 月8 日以口头通知方式
向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，8 月15 日，公
司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议由公司董事
长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9 位，实际出席董事9 位，会议的召集、
召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司<2010 年半年度报
告>的议案》。
《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华
先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。
根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50 万元。薪酬实行年薪制，
按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司副董事长张能
勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。
根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40 万元。薪酬实行年薪制，
按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。2 / 6
四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永
寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。
根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40 万元。薪酬实行年薪制，
按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司独立董事樊粤
明先生独立董事津贴的议案》，樊粤明董事回避表决。
根据《议案》，独立董事樊粤明先生独立董事津贴每年10 万元。独立董事津
贴按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
六、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司独立董事张建
军先生独立董事津贴的议案》，张建军董事回避表决。
根据《议案》，独立董事张建军先生独立董事津贴每年10 万元。独立董事津
贴按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
七、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司独立董事李瑮
蛟先生独立董事津贴的议案》，李瑮蛟董事回避表决。
根据《议案》，独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴每年10 万元。独立董事津
贴按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
八、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、总经理
刁东庆先生薪酬的议案》，刁东庆董事回避表决。
根据《议案》，公司董事、总经理刁东庆先生年薪60 万元。实行年薪制，
按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
九、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、董事会
秘书曾皓平先生薪酬的议案》，曾皓平董事回避表决。
根据《议案》，公司董事、董事会秘书曾皓平先生年薪25 万元。实行年薪
制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。3 / 6
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司职工代表董事
李斌先生薪酬的议案》，李斌董事回避表决。
根据《议案》，公司职工代表董事李斌先生年薪25 万元。实行年薪制，按
月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人
员薪酬的议案》。
公司高级管理人员薪酬标准：
1、总工程师：陈大伟先生年薪40 万元；
2、常务副总经理：丘增海先生年薪32 万元；
3、副总经理：黄强先生、何坤皇先生、黄强伟先生年薪均为25 万元；
4、财务总监：陈毓沾先生年薪25 万元。
高级管理人员薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势
以及公司生产经营实际进行调整。
十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购蕉岭华威贸易
有限公司49%股权的议案》。
根据《议案》，公司收购子公司蕉岭华威贸易有限公司（“华威贸易”）另一
名股东钟杰章先生持有的该公司49%的股权。根据立信大华会计师事务所有限公
司出具的立信大华审字[2010]2430号审计报告确定的截至2010年6月30日华威贸
易净资产16,305,232.21元，本公司与钟杰章先生协商确定收购价格以经审计净
资产值为依据计算，具体价款为人民币7,989,563.78元。收购完成后，公司将持
有华威贸易100%股权。
《关于收购蕉岭华威贸易有限公司49%股权的公告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意子公司梅州
金塔水泥有限公司向银行申请20,000 万元综合授信额度并为其提供担保的
议案》。
全资子公司梅州金塔水泥有限公司拟申请20,000 万元银行授信额度，用于4 / 6
满足生产经营需要。本公司拟同意梅州金塔水泥有限公司向相关银行申请
20,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担保，有效期为壹年。子公司根
据生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、相关授信期限、利率、种类以
实际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意子公司福建
塔牌水泥有限公司向银行申请20,000 万元综合授信额度并为其提供担保的
议案》。
全资子公司福建塔牌水泥有限公司拟申请20,000 万元银行授信额度，用于
满足生产经营需要。本公司拟同意福建塔牌水泥有限公司向相关银行申请
20,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担保，有效期为壹年。子公司根
据生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、相关授信期限、利率、种类以
实际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意为子公司梅
州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请18,000 万元综合授信额度并
为其提供担保的议案》。
全资子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司拟申请18,000 万元银
行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑
水泥有限公司向相关银行申请18,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担
保，有效期为壹年。子公司根据生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、
相关授信期限、利率、种类以实际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于同意子公司
梅县恒发建材有限公司向银行申请12,000 万元综合授信额度并为其提供担
保的议案》。
全资子公司梅县恒发建材有限公司拟申请12,000 万元银行授信额度，用于
满足生产经营需要。本公司拟同意梅县恒发建材有限公司向相关银行申请
12,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担保，有效期为壹年。子公司根5 / 6
据生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、相关授信期限、利率、种类以
实际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于同意子公司
梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000 万元综合授信额度并为其提供
担保的议案》。
全资子公司梅州市塔牌营销有限公司拟申请10,000 万元银行授信额度，用
于满足生产经营需要。本公司拟同意梅州市塔牌营销有限公司向相关银行申请
10,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担保，有效期为壹年。子公司根
据生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、相关授信期限、利率、种类以
实际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于同意子公司
梅州市文华矿山有限公司向银行申请3,000 万元综合授信额度并为其提供担
保的议案》。
全资子公司梅州市文华矿山有限公司拟申请3,000 万元银行授信额度，用于
满足生产经营需要。本公司拟同意梅州市文华矿山有限公司向相关银行申请
3,000 万元综合授信额度并为其提供连带责任担保，有效期为壹年。子公司根据
生产经营实际情况在担保额度内使用授信额度、相关授信期限、利率、种类以实
际发生时签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
十九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2010 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司独立董事对议案第二、三、四、八、九、十、十一项发表独立意见认为：
1、公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公
