002232 深市 启明信息

证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2024-023
          启明信息技术股份有限公司

 第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年
6 月 26 日 9:00 以现场会议形式召开了第七届董事会 2024 年第
三次临时会议。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面、电
话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 人，现场实际出席董事 8 人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

  1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于选举董事长的议案》。

  公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

  详细内容见于 2024 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-024）。

  2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

  公司第七届董事会各专门委员会委员调整后如下：

  （1）战略与科技创新委员会：（5 人）

  主席：张志刚

  委员：閤华东、邓为工、田继卓、刘衍珩

  （2）审计委员会：（3 人）

  主席：赵岩

  委员：欧爱民、刘柏

  （3）提名委员会：（3 人）

  主席：刘衍珩

  委员：赵起、赵岩

  （4）薪酬与考核委员会：（3 人）

  主席：刘柏

  委员：赵岩、刘衍珩

  3、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

  在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他 8 名董事表决并一致通过了该议案。

  特此公告。

                            启明信息技术股份有限公司

                                      董事会

                                二○二四年六月二十七日