证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-008
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年2月3日15:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2023年1月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》。
公司预计2023年度总资产26.13亿元，归属于上市公司股东的净资产14.92亿元，全年拟实现营业收入25.50亿元，实现利润总额1.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，资产负债率峰值不超过46%。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。
计划2023年度投资32,311万元，其中研发投资预算26,000万元(平台类投资11,823万元，前瞻技术类投资3,589万元，产品类投资10,588万元), 其中经营性资产投资6,311万元。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后实施。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案》。
公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，公司第七届董事会非独立董事由6人组成，具体情况如下：
经公司股东推荐，董事会提名委员会提名许万才先生、曲红梅女士、郭丹蕾女士、閤华东先生、袁兴文先生、田继卓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司第七届董事会非独立董事候选人简历如下：
许万才，男，55岁，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业，大学本科学历，工学学士学位。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理（财务总监），2016年3月至2017年5月任一汽-大众汽车有限公司规划部部长，2017年5月至2020年5月任一汽-大众汽
车有限公司规划总监，2020年5月至2021年10月任一汽模具制造有限公司总经理、党委副书记，2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记（主持工作），2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2021年11月7日经公司第六届董事会2021年第七次临时会议选举为公司董事长至今。
许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人。
曲红梅，女， 50岁，中共党员，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机与电气工程学院工业电气自动化专业，工学学士学位，研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业，管理学硕士学位。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，2017年9月至2018年5月任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部副部长，2018年5月至2019年3月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部（信息化数字化办公室、改革办）
副部长（2018年5月16日机构名称变更），2019年3月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副部长（副主任），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（2019年12月20日职位名称变更），2021年1月至2021年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理（副主任），2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记，2021年10月16日经公司第六届董事会2021年第六次临时会议聘为公司总经理，2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2022年1月25日经公司第六届董事会2022年第一次临时会议选举为总法律顾问至今。
曲红梅女士除持有公司股票期权激励计划授予的22.31万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人。
郭丹蕾，女，42岁，中共党员，吉林大学工商管理学院硕士研
究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）战略管理部信息处处长、战略管理及商业规划部信息处处长、战略管理及商业规划部信息部总监，2020年5月至2020年9月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理助理兼信息部总监，2020年9月至2021年2月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部信息情报研究与分析部总监，2021年2月至2021年6月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部代理副总经理，2021年6月至2021年8月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）代理副总经理，2021年8月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理。
郭丹蕾女士不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
閤华东，男，45岁，中共党员，武汉大学计算机学院计算机及
（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及数字化部基础设施管理处主任，2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公
室）基础设施管理处处长（试聘期），2019年2月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长（2019年2月26日机构变更）
（2019年9月试聘期满转正），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监，2021年1月起任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部副总经理。
閤华东先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
汽车设计与制造专业本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。历任一汽客车(无锡)有限公司副总经理、一汽客车(大连)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2018年1月至2018年7月任一汽客车有限公司副总经理，2018年7月至2022年8月任一汽模具制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年8月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。
袁兴文先生目前持有公司股票15,500股，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
田继卓，男，41岁，中共党员，工程师，本科毕业于长春理工大学通信工程专业，工学学士学位。历任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心主管，2018年5月至2019年3月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心卫生科研营销部主管，2019年4月至2020年5月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企客户营销中心卫生科研部主管，2020年6月至2021年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG政企客户营销
板块医疗卫生行业主管，2021年2月至2022年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG营销重客板块医药民生行业主管，2022年9月起任长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司总经理。
田继卓先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
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