证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-004
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月25日15:00以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会2022年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2021年度工作报告的议案》。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2022年度工作计划的议案》。
公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2022年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议3次，计划最少召开临时会议3次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》。
公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值不超过50.71%。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度投资计划的议案》。
公司坚持全面创新驱动为主线，重构面向市场、面向关键核心技术的创新体系，大幅增加创新领域的研发投入、资源投入、人才投入。从基础技术研发、软件研发、硬件研发三个层面进行研发投资，2022年研发投资19,200万元。从基础设施建设、办公类资产、知识性无形资产三个层面进行经营性资产投资，2022年经营性资产投资8,342万元。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任企业总法律顾问的议案》。
公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任公司党委副书记、董事、总经理曲红梅女士兼任公司企业总法律顾问职务。
过了该议案。
曲红梅女士简历如下：
曲红梅，女，1972年11月出生，1994年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理，现兼任公司总法律顾问。
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订总经理办公会议事规则的议案》。
7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司根据业务需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定向已合作的金融机构新申请或继续申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：
（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。
（2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
（3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行
（4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。
公司根据目前业务开展需要，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方申请最高不超过5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。
10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司根据股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名赵溪女士为公司董事候选人,简历如下：
赵溪，女，41岁，中共党员，硕士学历。2009年6月至2020年8月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司财务及人力资源室主任，2020年8月至2021年6月任长春净月规划建筑设计研究院有限公司副总经理，2021年6月至今任长春净月设计集团有限公司副总经理。
经公司核查确认，赵溪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵溪女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，赵溪女士不属于“失信被执行人”。赵溪女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
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