证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-030
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2021年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2021年第二次临时会议于2021年10月8日10:00以通讯会议形式召开。本次会议通知已于2021年10月7日发出。本次会议应出席并参与表决监事2名，实际出席并参与表决监事2人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。
2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》。
公司第六届监事会监事刘明先生，由于个人原因向监事会提出辞
职申请，该辞职申请自送达公司监事会之日起生效。刘明先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
为保证公司监事会结构的完整性，公司监事会提名徐晶凯先生为公司第六届监事会监事候选人。
徐晶凯先生简历如下：
徐晶凯，男，51岁，大学本科学历，管理学学士学位，高级工程师。历任启明信息技术股份有限公司管理软件业务应用服务部需求分析师、需求分析专家，2017年11月至2019年11月任ERP实施部研发设计需求分析师，2019年11月至2020年3月任需求分析高级业务经理，2020年3月至今任公司应用系统推广部需求分析高级业务经理。经公司核实，徐晶凯先生未持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
徐晶凯先生当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案将 提请公司2021年第三次临时 股东大会 审议通过后 生 效。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二一年十月九日
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