002231 深市 奥维通信

证券代码：002231        证券简称：奥维通信      公告编号：2024-059
                奥维通信股份有限公司

          关于变更董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了第
六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

    变更前审计委员会成员

  王宇航（主任委员）、蒋红珍、邹梦华

    变更后审计委员会成员

  王宇航（主任委员）、蒋红珍、李东

  本次变更后，公司非独立董事、副总裁邹梦华女士不再担任审计委员会委员，改由公司非独立董事李东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                                奥维通信股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 9 月 5 日