证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2022-041
奥维通信股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年6月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年6月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长杜方先生主持,会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:
1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投
资者关系管理制度>的议案》;
为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》;
同意聘任陈婷婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
证券事务代表陈婷婷女士的联系方式:电话:024-83782200,传真:024-83782200,邮箱:chentt@allwintelecom.com。
具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日