证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-029
奥维通信股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘
书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审内控部负责人。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生的职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于同日召开了第六届监事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一） 董事会成员
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
成员如下：
1、非独立董事：杜方先生（董事长）、李继芳女士、李晔女士、孙一女士
2、独立董事：房华先生、王宇航先生、朱香冰女士
公司第六届董事会董事任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。第六届董事会第一次（临时）会议选举杜方先生为第六届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：王宇航（召集人）、房华（委员）、杜方（委员）；
2、提名委员会：房华（召集人）、王宇航（委员）、李晔（委员）；
3、薪酬与考核委员会：房华（召集人）、王宇航（委员）、李晔（委员）。
以上委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事
2 名。具体如下：
非职工代表监事：孙芳女士
职工代表监事：马予宁先生、姚波女士
公司第六届监事会监事任职自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。第六届监事会第一次（临时）会议选举了孙芳女士为第六届监事会主席。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一。职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况
1、聘任杜方先生为公司总裁。
2、聘任李继芳女士为公司副总裁、财务总监。
3、聘任陶林先生、李树刚先生、张立民先生为公司副总裁。
4、聘任白利海先生为公司副总裁、董事会秘书。
董事会秘书白利海先生的办公地址及联系方式：
办公地址：辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号
邮政编码：110179
电话：024-83782200
传真：024-83782200
邮箱：bailihai@allwintelecom.com
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表和内审内控部负责人情况
公司董事会聘任孙莺绮女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙莺绮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券事务代表孙莺绮女士的联系方式：
电话：024-83782200，传真：024-83782200；邮箱：sunyingqi@allwintelecom.com。
公司董事会聘任娄丰女士为公司内审内控部负责人，任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、换届离任人员情况
第六届董事会董事陶林先生在本次换届完成后，不再担任公司董事；独立董事黄晓波女士、独立董事王凤仁先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。截至本公告日，陶林先生、黄晓波女士、王凤仁先生均未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
附件：
第六届董事会成员简历：
杜方先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年，本科学历。曾任职于
辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科学研究所，曾任奥维通信股份有限公司第一届至第四届董事，并担任董事长、总裁职务；曾在第五届董事会期间任董事、并担任董事长、总裁职务。2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号；2007年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员会委员；曾获得 2008年“沈阳市优秀科技工作者”；2009 年获得“优秀企业家”、“第三届沈阳市科技创新积极分子”；2011 年、2012 年获得“沈阳市科技进步二等奖”、“科技振兴奖”；2012、2013 年被评为沈阳市劳动模范、并获得沈阳市人民政府颁发的“沈阳市经济发展贡献奖”；2015 年荣获沈阳市总工会颁发的“沈阳市职工技术创新成果奖”，“沈阳市重大技术难题攻关项目奖”等荣誉。
截至本公告日，杜方先生持有公司股份 69,375,000 股，是持有公司 5%以上股
份的大股东，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、李继芳简历
李继芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年，毕业于北京核工业
管理学院，会计师职称。曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司财务部经理；2005年 7 月起就职本公司市场部，历任公司商务结算部经理、监事会职工代表监事、公司财务结算中心总经理、财务总监、副总裁职务。
截至本公告日，李继芳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、李晔简历
李晔女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年，大专学历，2003 年
起就职于公司，历任辽宁办事处行政助理，公司行政部副经理，现任公司后勤服务部经理，工会主席。2013-2014 年先后获得沈阳市总工会授予的“沈阳市先进女职工工作者”、“优秀工会工作者”称号；2015 年获得“沈阳五一劳动奖章”荣誉称号；2021年获得“沈阳市劳动模范”称号。
截至本公告日，李晔女士持有 1000 股公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、孙一简历
孙一女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，本科学历。曾担任东
宇大西北环境监测仪器有限公司设备调试检验部主管。2003 年起就职于公司营销中心，担任公司营销主管。
截至本公告日，孙一女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
5、房华简历
房华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，本科学历，二级律师。
曾任辽宁申扬律师事务所、辽宁东来律师事务所律师。现任辽宁卓政律师事务所律师，民进会员，具有上市公司独立董事资格。
截至本公告日，房华先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
6、王宇航简历
王宇航先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年，硕士研究生学历，
高级会计师、高级审计师。曾任沈阳广播电视台计财处工作人员、辽宁省审计厅主任科员。现任中国医科大学附属第一医院总会计师。具有上市公司独立董事资格。
截至本公告日，王宇航先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《
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