证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-011
奥维通信股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月17日上午九点在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年3月4日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告全文及摘要》。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年合并归属于上市公
司股东的净利润为 23,329,371.14 元，合并期末未分配利润为-99,059,627.17 元；母公司实现利润 12,688,762.52 元，期末未分配利润为-20,356,314.93 元。根据《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》中规定的现金分红的条件，
并以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例。鉴于 2021 年度公司以母公司的净利润为基础，在弥补亏损后的期末未分配利润仍为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度财务决算报告》。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2021年工作经营情况提交了《2021年度董事会工作报告》，（内容详见《2021年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”）。公司独立董事黄晓波女士、房华先生、王凤仁先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年度总裁工作报告>的议案》；
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会已届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会同意提名杜方、李继芳、李晔、孙一为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第六届非独立董事成员任期三年，任期自股东大会选举通过之日起。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事
会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会已届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会同意提名王宇航、朱香冰、房华为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第六届独立董事成员任期三年，任期自股东大会选举通过之日起。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请
2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请银行授信的公告》。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》；
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计工作中勤勉尽
责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作。预计 2022 年度审计
费用不超过人民币 105 万元，其中年报审计费用不超过人民币 80 万元，内控审计费用不超过人民币 25 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2022
年度审计机构的公告》。
该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司召开 2021 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。
十二、备查文件
1.第五届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的函；
3.独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日
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