证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2020-053
奥维通信股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月26日上午九点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2020年10月16日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李继芳女士主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020
年第三季度报告全文及正文的议案》。
《奥维通信股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》在 2020 年 10 月
27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。
二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总裁的议案》。
同意聘任陈素贤先生担任公司副总裁职务，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》、《独立董
事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
陈素贤先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日
附件：陈素贤简历
陈素贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年，硕士学位。曾担任华为技术有限公司工程师、高级工程师、产品经理等职。2011年起就职本公司，担任公司营销中心总监。
截至本公告披露日，陈素贤先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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