证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-019
奥维通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月29日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2018年工作经营情况提交了《2018年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、黄鹏先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度总裁工作报告>的议案》；
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；
该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
公司2018年度利润分配预案：因经营亏损，拟定2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属全资子(孙)公司2019年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至2019年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。
该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
《公司2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》。
公司决定于2019年5月22日下午14:00召开公司2018年年度股东大会。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
