证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018-006
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月23日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2017年工作经营情况提交了《2017年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、王君先生、黄鹏先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度总裁工作报告>的议案》；
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2017年年度报告全文及其摘要的议案》；
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本356,800,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），送红股0股，
不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。本分配预案是公司董事会根据公司经营境况制定，符合《公司章程》利润分配的有关规定，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部
控制自我评价报告》。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》；
本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<
未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>的议案》；
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的
三分之二以上通过。
九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经
营范围暨修改公司章程的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
该议案需提交公司2017 年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的
三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请
2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属全资子(孙)公司2018年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度，
以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至 2018 年年度股东大会召
开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018
年度对子公司提供担保的议案》；
因公司子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为子公司贷款事项提供担保，2018年度拟向子公司提供总金额不超过人民币5亿元的担保。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2018年度对子公司提供担保的公告》。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017年第一季度报告全文及正文的议案》；
《公司2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司子公
司管理制度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《奥维通信股份有限公司子公司管理制度》。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司召开2017年年度股东大会的议案》
公司决定于2018年5月15日下午14:00召开公司2017年年度股东大会。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
