证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-005
科大讯飞股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 6
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 1 月 16 日以现场和讯飞听见视频会议同
时进行的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》。
会议选举刘庆峰先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会
专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
1、战略委员会
主任委员：刘庆峰
委员：刘庆峰、刘昕、吴晓如、江涛、张本照（独立董事）
2、审计委员会
召集人：张本照（独立董事）
委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、段大为
3、提名委员会
召集人：赵旭东（独立董事）
委员：赵旭东（独立董事）、赵锡军（独立董事）、刘庆峰
4、薪酬与考核委员会
召集人：赵锡军（独立董事）
委员：赵锡军（独立董事）、吴慈生（独立董事）、吴晓如
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。
公司第六届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、杜兰女士为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任江涛先生为公司董事会秘书；汪明女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：0551-67892230
传真号码：0551-65331802
电子邮箱：taojiang@iflytek.com
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
常晓明先生的联系方式如下：
联系电话：0551-67892230
传真号码：0551-65331802
电子邮箱：xmchang@iflytek.com
（五）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人
的议案》。
聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
（六）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，授权公司总裁在未来十二个月内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
独 立 董 事 、 监 事 会 、 保 荐 机 构 就 该 事 项 发 表 了 意 见 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见公司刊登于 2023 年 1 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件：相关人员简历
刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程实验室主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联盟理事长。现任公司董事长，安徽言知科技有限公司执行董事。2013年荣获第十四届中国经济年度人物，2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2020年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生为公司实际控制人之一，其本人直接持有公司股份168,253,267股，其控制的安徽言知科技有限公司持有公司股份57,291,611股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
吴晓如先生，中国科学技术大学信息与通信工程博士，高级工程师。2010 年获国务
院政府特殊津贴，曾多次主持、参加国家 863 重点项目和国家自然基金项目，取得了丰硕的科研成果。曾先后获得国家科技进步二等奖、信息产业重大技术发明奖等奖项。历任公司副总裁等职务。现任公司董事、总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、科大讯飞华南有限公司监事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、科大硅谷服务平台（安徽）有限公司董事。吴晓如先生持有公司股份18,033,790 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
江涛先生，中国科学技术大学软件工程硕士。历任通信增值事业部总监等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事，经理、科大讯飞（北京）有限公司执行董事、北京讯飞启明科技有限公司执行董事、雄安讯飞人工智能科技有限公司执行董事、科大讯飞河北科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、深圳市茁壮网络股份有限公司董事、北京中外翻译咨询有限公司董事、上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京讯飞极智科技有限公司执行董事、北京讯飞智影科技有限公司执行董事、北京讯飞京达来科技有限公司执行董事、安徽讯飞医疗股份有限公司董事、深信服科技股份有限公司独立董事。江涛先生持有公司股份 10,022,581 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等。现任公司董事、高级副总裁，教育事业群总裁，同时担任广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、北京励耘普教教育科技有限公司执行董事、北京中教海蓝信息科技有限公司董事长。聂小林先生持有公司股份 4,750,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
段大为先生，1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999 年于东北财
经大学获得经济学硕士学位，2010 年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣
获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”、2019 年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，
为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现任公司董事、副总裁兼CFO，同时担任天津讯飞租赁有限公司董事长、安徽讯飞医疗股份有限公司董事。段大为先生持有公司股份 555,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
杜兰女士，华南理工大学管理科学与工程博士，曾在华南理工大学管理科学与工程学科完成博士后研究，正高级经济师，广州市政协委员，广东省人工智能产业协会会长，广州创新企业联盟会长。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司（筹建）综合部总经理。现任公司副总裁，同时担任科大讯飞华南有限公司经理、广州科语信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科音信息科技有限公司执行董事兼总经理、广东爱因智能科技有限公司董事长、广州易听说投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、科大讯飞华南人工智能研究院(广州)有限公司执行董事、广州讯飞超脑科技有限公司执行董事兼总经理、深圳华大基因股份有限公司独立董事。杜兰女士持有公司股份705,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
汪明女士，会计学硕士，会计师。曾任合肥百货大楼集团商业大厦财务部副经理、合肥百货大楼集团合家福会计部部长、科大讯飞业务财务部总经理，公司财务副总监。现任财务总监。同时担任天津讯飞租赁有限公司监事。汪明女士持有公司股份 225,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。合肥市政协常委，合肥高新区上市企业协会副会长。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任科大讯飞董办主任、证券事务代表。2013年10月取得上市公司董事会秘书资格证书。常晓明先生持有公司股份65,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。持有公司股份 132,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
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